Исполнительный совет Национального Банка принял решение назначить штраф владельцу прямо и косвенно существенной доли в капитале BC «Victoriabank» SA за несоблюдение Закона о финансовых учреждениях. А именно, акционер не предоставил информацию и документы, запрошенные Национальным Банком для надзора и оценки качества акционеров банка.

В пресс-релизе Нацбанка также говорится, что общая сумма штрафа составляет около миллиона леев и подлежит быть оплаченной в государственный бюджет. Решение было принято 14 марта 2017 года.

Из проверенных источников стало известно, что был оштрафован  крупнейший акционер банка, компания Insidown LTD, принадлежащая Сергею Лобанов, проживающего в России. В официальной информации об акционерах банка Victoriabank указано, что компании INSIDOWN LTD принадлежат 39,2% акций Victoriabank.

«НБМ применил санкцию в виде штрафа за не предоставление необходимых сведений / документов. Так, ни клиенты банка, ни сам банк не понесли ущерб. Штраф был рассчитан в соответствии с законодательством и будет оплачен со счета владельца прямо и косвенно существенной доли. НБМ уже применял санкции такого рода год назад», – прокомментировали для Ziarul de Gardă в пресс-службе Национального Банка Молдовы.