На заседании 14 марта судьи Виктор Бойко, Виталий Будеч и Елена Кожокару частично одобрили ходатайство адвокатов Вячеслава Платона и разрешили заслушать в качестве свидетелей 13 человек, заставив защитников обеспечить их присутствие в суде. Платон обвиняется прокурорами в том, что он получил в результате незаконных схем 1 миллиард леев из Сбербанка Молдовы (BEM), в результате кредитов, предоставленных предприятиям, управляемым посредниками в ноябре 2014 года.
Список свидетелей защиты, которые будут заслушаны в деле Платона, содержит 13 имен. Среди них администраторы пяти компаний, которые в декабре 2011 года и декабре 2012 года получили кредиты от Victoriabank в размере 40 миллионов долларов США и 123,9 млн. леев. Деньги были переведены на четыре оффшорные компании: «Augela Systems», «Seabon Limited», «Westburn Enterprises» и «Caldon Холдинг» – компании, которые были вовлечены в отмывании 20 миллиардов долларов из России через молдавские судебные инстанции.
Чтобы получить кредиты Victoriabank, пять экономических агентов во главе с украинскими гражданами оставили под залог акции от Moldindconbank, Asito, недвижимости в Молдове и Российской Федерации. Кредиты были заключены сроком на четыре года до 2015 г.
«Тем временем, чтобы изъять деньги из BEM, две компании, которые являются частью группы Шора, получили кредиты на сумму в размере 53 миллионов евро», – уточнил ранее глава Антикоррупционной прокуратуры, имея в виду компании ООО «Provolirom» и «Caritas Grup». Эти компании, после получения кредитов, перевели деньги в оффшоры. После нескольких последовательных сделок, деньги ушли к другому оффшору, заключив договор о поручительстве (ситуация, когда одна сторона (гарант) обязуется другой стороне (кредитору) выполнить полностью или частично, бесплатно или за деньги, обязательства должника) с Victoriabank за гарантию возврата кредитов, взятых в 2011 и 2012 годах пятью дочерними предприятиями Платона во главе с украинскими лицами.
Речь идет о пяти компаниях во главе с украинскими гражданами: «Semgroup-Systems», «Infoart International», «Neghina-Co», «Cristal Impex» и «Bogdan & CO», компания, чей офис расположен в городе Каушаны, где родился Платон.
Кроме того, в списке свидетелей есть также Светлана Банарь, Виорел Быркэ, Виорел Мельник, Станислав Гуца, Александр Семец, Андрей Мереуцэ, Василе Лашко и Алена Сташевская, о которой пресса писала, что она является одной из доверенных лиц Платона. Она является основателем компании La Verloc INC в Киеве, согласно порталу rise.md, а в период с 2003 по сентябрь 2013 года она была членом Совета директоров Moldindconbank. В сентябре 2013 года она была объявлена в розыск следственными органами, подозреваясь в соучастии в так-называемом деле Completgaz.
