Должностные лица Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) объявили в четверг, 27 января, что все деньги, изъятые на Леушенской таможне в апреле 2020 года в размере 1,6 млн евро по пути в страну, были переведены Агентством по возвращению преступных активов (АВПА) в государственный бюджет.
«Агентство по возврату преступных активов НЦБК начало процедуру перечисления средств на сумму более 32 млн леев в пользу государства. Деньги поступят в ближайшие дни в государственный бюджет», – говорится в пресс-релизе, опубликованном НЦБК.
По данным АВПА, в апреле 2020 года агентство приняло делегацию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) по поводу проведения параллельных финансовых расследований по уголовному делу, основанному на выявленной контрабанде около 1,6 млн евро таможенниками при пересечении границы. В связи с этим Агентство наложило арест на средства, которые были размещены на казначейских счетах, находящихся в ведении Агентства.
Впоследствии уголовное дело было передано в суд с конфискацией денег по решению суда, вступившему со временем в законную силу. В результате АВПА инициировала процедуру перечисления государству сумму, эквивалентную 1,6 млн евро.
16 апреля 2021, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями (ПБОПОД) объявили об осуждении водителя грузовика, который в апреле 2020 года был остановлен на границе при транспортировке более 1,6 миллиона евро через таможню Леушены.
Подсудимый был приговорен к 3 годам заключения с исполнением наказания в колонии полузакрытого типа с испытательным сроком на 2 года и полным перечислением денежных средств в госбюджет.
18 апреля 2020 г. Таможенная служба обнаружила у въезда в Леушенский контрольно-пропускной пункт, в грузовике марки Mercedes, пакеты с незадекларированной валютой. Согласно процедуре, грузовик, который направлялся из Румынии в Республику Молдова, прошел проверку, а во время соответствующей проверки сотрудники таможни обнаружили в водительской кабине несколько пакетов и коробок с незадекларированными банкнотами в 20 и 50 евро. В общей сложности таможенники обнаружили в грузовике более 1,5 миллиона евро.
Спустя несколько дней, помимо 1,5 миллиона евро, обнаруженного на Леушенской таможне, после нового осмотра грузовика ПБОПОД сообщила, что были найдены еще несколько десятков тысяч евро.
ZdG выяснила, что грузовик, в котором обнаружили сумму денег, принадлежит международной транспортной компаниии ООО Disofi-Trans. Она осуществляет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.
В мае 2020 офицеры специализированных подразделений Таможенной службы проникли в помещения по нескольким адресам в стране в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту схемы контрабанды иностранной валюты в Леушенском таможенном пункте. Там было обнаружено около 80 тонн упаковки для изготовления пачек сигарет, которая была накрыта оберточной бумагой для конфет.
В настоящее время на казначейских счетах Агентства находится сумма, эквивалентная около 76 000 000 леев, из них: 16,8 млн леев, 2,5 млн евро, 473 тысячи долларов, 132 тысячи российских рублей, 33 тысячи украинских гривен, 3 000 румынских леев, 3 230 фунтов и 1 500 швейцарских франков. АВПА заявляет, что процесс возврата преступных активов считается завершенным после принятия судом решения о конфискации. Завершающий этап процесса взыскания или реализации конфискованных предметов осуществляет учреждение судебного пристава и Государственная фискальная служба.
Ольга БУЛАТ
