Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ), в ходе заседаний от 2 и 3 февраля, принял решение подвергнуть штрафным санкциям по максимальной шкале – 100.252 лея, что составляет 10 средних зарплат в сфере финансовой деятельности, бывших членов Совета и исполнительного органа Banca de Economii S.A. и B.C. «Unibank» S.A., говорится в пресс-релизе Национального банка Молдовы.

«Санкции применены за нарушение положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка в период исполнения обязанностей администратора. Нарушения относятся, в основном, к участию Банка в излишне рискованных операциях, к несоблюдению ограничений и требований относительно концентрации рисков (подверженность риску) по активам банка, к введению в заблуждение через неотражение в бухгалтерском учете некоторых операций, с искажением реального положения дел банка в финансовых отчетах FINREP и представлением Национальному Банку пруденциальных отчетов с искаженными данными. Применение санкций НБМ не исключает одновременное применение других наказаний, в том числе, уголовных, в случае констатации фактов, составляющих правонарушение», – сообщает учреждение.

Хотя НБМ не называет имен оштрафованных, mold-street.com пишет, что согласно публичным данным, с мая 2013 г. и до конца 2014 г., председателем Совета Сбербанка Молдовы был спорный бизнесмен Илан Шор, нынешний примар Оргеева. Помимо него, в состав Совета Сбербанка входили также Иван Урсу и Станислав Будза, Елена Матвеева и Октавиан Калмык, нынешний министр экономики.

В «Unibank», уточняет цитируемый источник, руководителем являлся Думитру Цугульский, а Советом руководил бывший вице премьер-министр Валериан Кристя, помощниками которого были Игорь Бодорин и Михай Чебан.