Утром во вторник, 23 ноября, на таможенном посту Леушены у водителя автобуса было обнаружено более 84 000 незадекларированных фунтов стерлингов. Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) ведут уголовное производство по этому делу.

Согласно материалам дела, расследуемого под руководством ПБОПОД сотрудниками Таможенной службы, деньги были обнаружены таможенниками при въезде в страну в рюкзаке одного из водителей автобуса рейса «Великобритания-Республика Молдова», после оперативной информации, предоставленной Службой информации и безопасности (СИБ).

«Мужчина является гражданином Республики Молдова, родом из Кишинева, ему 47 лет. Он пытался перейти границу пешком, с рюкзаком за спиной, надеясь, что ему удастся избежать специализированного контроля. Однако таможенники заметили его, когда он направлялся в сторону въезда в Республику Молдова, находясь за контрольной линией. В связи с этим мужчину остановили и подвергли проверке», – отметили в прокуратуре.

Проведя расследование по факту отмывания денег, правоохранители установили, что сумма денег, найденных в рюкзаке, составляет более 84 тысяч фунтов стерлингов.

По данному делу возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды товаров, стоимость которых превышает 8 000 условных единиц (400 000 леев).

В ходе расследования уголовного дела правоохранители устанавливают происхождение денег, лиц, причастных к преступной схеме, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела. В результате собранных доказательств подозреваемый был задержан на 72 часа для объективного продолжения расследования.