Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена со спорной репутацией Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 23 ноября, в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (“Создание и руководство преступным сообществом”), ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (“Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере”). Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд», – отметили в ГП РФ.

В Генпрокуратуре России уточнили, что Платон скрывается за пределами России, в его выдаче отказано.

Российские следователи в ходе предварительного следствия установили, что «в период с июня 2013 года по конец 2014 года собственник молдавского банка «Moldindconbank» Вячеслав Платон, совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, имеющим коррупционные и коммерческие связи в банковской сфере, разработали механизм вывода клиентских средств из финансовой системы Российской Федерации». Тогда Платон, Плахотнюк и Усатый были объявлены о международный розыск, и суд арестовал их заочно.

Ранее в России по делу «Ландромата» была осуждена на 10 лет колонии сестра Вячеслава Платона, Елена Платон. Она обвиняется в причастности к выводу из Российской Федерации более 126 млрд руб (около 1 млрд 700 млн долларов).

Подробности дела

В период, когда деньги из российских банков «отмывались» через молдавскую банковскую систему, Елена Платон занимала должность начальника Департамента казначейства в «Moldindconbank». Таким образом, по словам прокуроров, «выступая в качестве организатора организованной преступной группировки, возглавляемой руководителем преступной организации, ее братом Вячеславом Платоном, в период с октября 2010 года по май 2014 года координировала и руководила совершением преступления в виде отмывания денег и злоупотребления служебным положением вместе с другими руководящими лицами, и сотрудниками банка, вовлеченного в схему».

В документе говорится, что Елена Платон, действуя в качестве посредника Вячеслава Платона, а также непосредственно, начислила по нескольким судебным постановлениям, за которыми стояли фиктивные споры и определения ряда судебных исполнителей, денежные средства на сумму около 22 миллиардов долларов с корреспондентских счетов банков Российской Федерации, хранящихся в «Moldindconbank», совершив в качестве организатора преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением, повлекшего серьезные последствия, в интересах преступной организации.

Точнее, сестра Платона, осуществляя, согласно должностной инструкции, миссию по управлению наличными в молдавских леях и иностранной валюте в целом по банку, организовала централизованное открытие несколькими финансовыми учреждениями из Российской Федерации корреспондентских счетов LORO (корреспондентский счет, открытый одним банком другому банку в стране или за рубежом, через который последний осуществляет часть операций – прим. ред.), чтобы обеспечить функционирование механизма транзита 22 миллиардов долларов через «Moldindconbank». Она также, по словам прокуроров, руководила и координировала выявление и определение ряда физических лиц, согласных на подписание фиктивных договоров поручительства и присвоение им статуса дебиторов в исполнительном производстве.

22 миллиарда долларов, около 2500 компаний, более 80 стран

Следственные органы отмечают, что «Елена Платон, вместе с сотрудниками компании «Legal Triumf», действовавшими в интересах преступной организации во главе с Вячеславом Платоном, обеспечивала моделирование ряда транзакций, в ходе которых управляемые Платоном оффшорные компании подписывали фиктивные договоры о заимствовании финансовых средств в особо крупных размерах, займов, которые были гарантированы компаниями из Российской Федерации и гражданами Республики Молдова, названными поручителями, намеренно внедренными, чтобы иметь возможность передать юрисдикцию национальным судам при рассмотрении дел в случае спора».

Впоследствии, говорится в документе, для того, чтобы иметь возможность начислять финансовые средства, указанные в постановлениях и определениях, Елена Платон достигла договоренности со своим братом Вячеславом Платоном и представителями финансовых учреждений из Российской Федерации, заинтересованных в транзите 22 млрд долларов, и регулярно передавала сотрудникам «Moldindconbank» информацию о денежных суммах, которые должны были проходить через банк посредством корреспондентских счетов, включая необходимость их взыскания на основании судебных постановлений и определений судебных исполнителей Республики Молдова.

Таким образом, через сотрудников банка в Республике Молдова

Елена Платон обеспечила инкассацию денежных средств с соответствующих счетов российских банков на общую сумму 22 млрд долларов.

По данным кишиневских прокуроров, деньги изначально попали на специальные счета судебных исполнителей Республики Молдова, а впоследствии были переведены на счета компаний-нерезидентов, управляемых Вячеславом Платоном, откуда были переведены на счета около 2500 компаний из более чем 80 стран мира.

Бизнесмен с противоречивой репутацией Вячеслав Платон вылетел из Кишинева в Лондон вечером в воскресенье, 19 июля, а оттуда самолетом вылетел в Прагу. По крайней мере, так заявил адвокат Платона, Ион Крецу, в комментарии для «Ziarul de Gardă».

14 июня текущего года скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный в 2017 году к 18 годам лишения свободы за получение при помощи незаконных схем около 1 миллиарда леев из Сберегательного банка Молдовы (СБМ), был освобожден и повторно судим, а после был оправдан по делу о банковском мошенничестве.

Ольга БУЛАТ