Магистраты Ческанского офиса Кишиневского суда в четверг, 11 ноября, выдали ордер на 30-дневный арест на имя скандального бизнесмена Вячеслава Платона по делу о Ландромате. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявили представители Генпрокуратуры.
«Учитывая игнорирование повестки и неявку гражданина Платона Вячеслава в орган уголовного преследования, прокуроры по борьбе с коррупцией потребовали применение в отношении него меры пресечения в виде предварительного заключения», – сообщают представители Прокуратуры.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, после расследования действий, предпринятых некоторыми лицами в 2011-2015 годах, которые, якобы, приобрели около 43% акций КБ А.О. «Moldova-Agroindbank», принадлежащего ряду компаний, реальным бенефициаром являлся Вячеслав Платон, что, якобы, позволило ему получить контроль над финансовым учреждением на определенный период.
Соответствующие расследования относятся к фактам, подпадающим под действие закона в соответствии с положениями ст. 190 п. (5) Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах) и ст. 243 п. (3) б. b) Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах).
В ходе расследования было установлено, что для реализации преступного плана преступники с использованием фальшивых документов и финансовых средств из «Русской прачечной» организовали регистрацию сделок при отсутствии разрешения законных владельцев или их правопреемников, что позволило им приобрести пакет из 28 051 акций КБ А.О. «Moldova-Agroindbank» на общую сумму 28 миллионов леев.
Согласно материалам уголовного дела, прокуроры установили, что после получения пакета акций преступники, чтобы скрыть незаконное происхождение похищенных ценных бумаг, продали похищенные акции компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Платон Вячеслав.
«В период 2011-2015 гг. злоумышленники приобрели 43,11% акций КБ А.О. «Moldova-Agroindbank», которыми владел ряд преимущественно нерезидентов, реальным бенефициаром которых являлся Платон Вячеслав, что позволило последнему взять на себя управление этим финансовым учреждением на определенный период», – отмечают представители Антикоррупционной прокуратуры..
11 ноября прокуроры по борьбе с коррупцией вызвали Платона Вячеслава для судебного преследования по уголовному делу под общим названием «Ландромат» в контексте исполнения запроса о международной правовой помощи по уголовным делам, сформулированного 06.09.2021 г. компетентными органами Российской Федерации.
Таким образом, Платон Вячеслав был вызван для раскрытия обвинительного заключения от 20.05.2021 г., выданного представителем органа уголовного розыска Следственного управления МВД РФ.
В октябре Министерство внутренних дел России объявило, что следователи Следственного управления МВД РФ продолжают расследование уголовного дела против бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка, скандального бизнесмена Вячеслава Платона и бывшего мэра Бельц Ренато Усатого, обвиняемых в выводе 500 млрд рублей из Российской Федерации путем незаконных валютных операций.
О завершении расследования «Ландромата» Следственный департамент Министерства внутренних дел России объявил еще год назад, в конце августа 2020 года.
Российские следователи в ходе предварительного следствия установили, что «в период с июня 2013 года по конец 2014 года собственник молдавского банка «Moldindconbank» Вячеслав Платон, совместно с бывшим лидером Демократической партии Республики Молдова Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, имеющим коррупционные и коммерческие связи в банковской сфере, разработали механизм вывода клиентских средств из финансовой системы Российской Федерации». Тогда Платон, Плахотнюк и Усатый были объявлены о международный розыск, и суд арестовал их заочно.
Хотя ранее российские власти обратились к кишиневским властям с просьбой экстрадировать Платона в Российскую Федерацию в январе 2020 года, Генпрокуратура отклонила запросы. При этом в ходе этого года в ГП поступило несколько запросов о правовой помощи от властей Российской Федерации с просьбой провести на территории Республики Молдова действия по уголовному преследованию по делу «Ландромата», а также довести до сведения Вячеслава Платона постановление о предъявлении ему обвинений за предполагаемые противоправные деяния, совершенные на территории России.
В ответе ZdG Прокуратура уточнила, что Платону не было предъявлено обвинение, «поскольку он отказался участвовать в этом действии, а национальное уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает принудительных инструментов для того, чтобы заставить его делать это».
14 июня текущего года скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный в 2017 году к 18 годам лишения свободы за получение при помощи незаконных схем около 1 миллиарда леев из Сберегательного банка Молдовы, был освобожден и повторно судим, а после был оправдан по делу о банковском мошенничестве.
Вскоре, 19 июля, Платон покинул Молдову. Он вылетел из Кишинева в Лондон вечером в воскресенье, 19 июля. Там он сел на самолет до Праги. По крайней мере так заявил адвокат Платона Ион Крецу в комментарии для Ziarul de Gardă.
Когда ZdG обратились к Иону Крецу, защитнику Платона, тот сообщил, что у бизнесмена был билет до Праги, столицы Чехии, с пересадкой в Лондоне, и что сейчас адвокат не знает подробностей о местонахождении и о цели поездки Платона.
Позднее в публикации в Фейсбуке Платон подтвердил, что находится в Лондоне.
В тот же день, 19 июля, Генеральная прокуратура выпустила пресс-релиз об отъезде Платона из Республики Молдова. В нем говорилось, что «сейчас нет ни одного незавершенного дела, которое бы требовало применения к гражданину Платону какой-либо меры пресечения, и нормальный ход уголовных процедур в Буюканском филиале Кишиневского суда также в интересах гражданина Платона. Поэтому Прокуратура не видит логики в том, чтобы вышеупомянутый сбегал».
2 августа этого года, через две недели после отъезда Платона и после заявления Генпрокуратуры о том, что не было причин о применении меры пресечения в его адрес, прокуроры потребовали ордер на арест с объявлением в розыск Вячеслава Платона.
Ольга БУЛАТ
