Европейская прокуратура (ЕП) начала расследование в отношении четырех граждан Хорватии, а также двух компаний в связи с преступлениями, связанными со злоупотреблением влиянием и злоупотреблением служебным положением и официальной должностью. Среди подозреваемых – бывший министр регионального развития и фондов ЕС (МРРФЕС) и директор Центрального агентства финансов и контрактов Хорватии (ЦАФК). Все четверо подозреваемых были задержаны в среду, 10 ноября, по запросу ЕП.
На основании результатов предварительного расследования, проведенного в сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ), Управлением национальной полиции Хорватии по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Сектором независимых финансовых расследований налоговой администрации Министерства финансов Хорватии, ЕП официально инициировала расследование.
Утверждается, что первый подозреваемый, в его совместном качестве министра МРРФЕС и председателя правления ЦАФК, принял меры для обеспечения привилегированного положения для второго и третьего подозреваемых, а также связанных с ними компаний. Эти мероприятия проходили в 2017 и 2018 годах в процессе государственных закупок информационной системы для стратегического планирования и управления развитием. В это время бывший министр отвечал как за правовое ведение процедур государственных закупок в МРРФЕС, так и за предложение о назначении и увольнении директора ЦАФК.
Привилегированное положение второго и третьего подозреваемых было обеспечено за счет: корректировки Планов закупок МРРФ на 2017 и 2018 годы в пользу второго и третьего подозреваемых и связанных с ними компаний; завышения оценочной стоимости приобретения этой информационной системы; изменения типа и способа покупки; приведения технических характеристик программного обеспечения, необходимого для МРРФЕС, в соответствие с программным обеспечением, которое было в распоряжении подозреваемых и их компаний. Бывший министр решил, что МРРФЕС должно сделать эту покупку по гораздо более высокой цене, чем рыночная цена, установленная на разработку программного обеспечения с такими техническими характеристиками и функциями.
Утверждается, что для выполнения договоренности бывший министр впервые принял решение в 2017 году провести согласованную процедуру закупок без предварительной публикации публичного тендера с завышенной оценкой закупочной стоимости в 9 860 000,00 хорватских крон (+ /- 1,31 миллионов евро); и в этом процессе компании, связанные со вторым подозреваемым, были приглашены подать свои заявки.
В октябре 2017 года, когда Государственная комиссия Хорватии по надзору за процедурами государственных закупок отменила процедуру государственных закупок из-за нарушения закона о государственных закупках, бывший министр и второй подозреваемый продолжили в 2018 году принимать меры для заключения контракта с компаниями второго подозреваемого.
Наконец, после проведения открытой процедуры государственных закупок МРРФЕС заключило договор купли-продажи этой IT-системы с компаниями, имеющими отношение к третьему подозреваемому, деловому партнеру второго подозреваемого, с нереалистичной ценой в 12 991 000 хорватских крон (1,73 миллиона евро), хотя реальная цена этой системы составляла бы около 2 000 000 хорватских крон (265 000 евро). Приобретение этого программного обеспечения было частично профинансировано (85%) грантом ЕС по программе конкурентоспособности и сплоченности.
В итоге, финансовым интересам Европейского Союза и Республики Хорватия было нанесено 1,8 миллиона евро. ЕП предложит следственному судье вынести решение о предварительном заключении под стражу в отношении всех четырех подозреваемых.
