Материал Jam News
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании готовится арестовать 15 миллионов фунтов стерлингов [около $20,5 млн] на банковских счетах супруги, сына и племянника Джаваншира Фейзиева. По мнению агентства, депутат парламента Азербайджана отмывал эти средства посредством системы денежных переводов, раскрытой в 2017 году OCCRP.
Согласно материалу, опубликованному центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) не предъявляет обвинений ни самому Фейзиеву, ни членам его семьи.
В ходе гражданского разбирательства 1 ноября 2021 года юрист NCA представил подробный анализ, подтверждающий доводы агентства о том, что деньги текли через систему отмывания денег, регулируемую из Азербайджана.
По мнению NCA, источник этих денег «незаконный», поскольку они были вывезены из Азербайджана через несколько подставных компаний с использованием поддельных документов для сокрытия их происхождения.
«Коррупция, воровство, мошенничество и отмывание денег являются вероятным объяснением», — утверждает британское агентство.
Больше половины этих денег числятся на счету Парваны Фейзиевой, супруги депутата, немного меньше – на счету его сына Орхана Джаваншира.
Эти двое вложили часть денег в программу инвестиционных виз Соединенного Королевства, чтобы обеспечить себе возможность жить в стране, говорится в материале.
Меньшая часть суммы, чуть более одного миллиона фунтов, принадлежит племяннику Фейзиева — Эльману Джаванширу.
Но дело сосредоточено вокруг самого Фейзиева. По утверждению NCA, «средства, подлежащие конфискации, в основном поступили с банковских счетов, находящихся под его контролем».
В заявлении, направленном в медиа, представитель семьи Фейзиевых сказал, что она «категорически опровергает обвинения» и считает их «ошибочными». Агентство не предоставило «никаких существенных доказательств того, что средства получены из какого-либо источника, связанного с уголовным преступлением», — сказал представитель, добавив, что «семья полностью доверяет британской системе правосудия и с нетерпением ожидает разоблачения заявления NCA».
Отмечается, что NCA ссылается на предыдущие сообщения OCCRP о Фейзиеве. Расследование, проведенное в 2017 году, показало, что две компании, носящие то же название, что и крупная азербайджанская фармацевтическая компания, основанная Фейзиевым, получили 138 миллионов долларов от «азербайджанской прачечной».
Кто такой Джаваншир Фейзиев?
58-летний политик три раза подряд (в 2010, 2015 и 2020 годах) избирался депутатом Милли Меджлиса – азербайджанского парламента. Он член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.
Он также доктор философии, член правления совета печати и член союза писателей Азербайджана.
Несмотря на то, что депутатам, по законам Азербайджана, запрещается заниматься бизнесом, Фейзиев в стране известен тем, что фактически владеет фармацевтической компанией «Авромед». Хотя в самой компании этот факт отрицают. Но позже депутат признался, что до 2010 года работал директором компании, но в 2016 году продал свою часть акций.
Не так давно, в 2019 году имя Джаваншира Фейзиева фигурировало в скандальном деле о покупке сверхдорогой недвижимости в центре Баку.
