Представители Антикоррупционной прокуратуры (АП) во вторник, 2 ноября, объявили, что так называемые рейдерские атаки со стороны КБ АО «Victoriabank» SA КБ АО «Banca de Economii» в 2011 году являются предметом уголовного расследования по уголовному делу «банковское мошенничество».
Представители АП сообщают, что в рамках уголовного расследования исследуются обстоятельства незаконного приобретения путем обмана и злоупотребления доверием в отношении владения акциями страховой компании А.О. «ASITO» – 83,1%, коммерческих банков АО «Victoriabank» – 28,34% и А.О. «Banca de Economii» – 18,49%.
АП также утверждает, что по данному уголовному делу прокуроры по борьбе с коррупцией провели несколько уголовных расследований, направленных на установление объективной истины, а именно: – заслушаны 9 свидетелей, – выдано и исполнено 13 распоряжений о сборе соответствующих документов в индивидуальном порядке, – было изъято, исследовано около 1500 листов документов, – был подан 1 запрос о правовой помощи по уголовным делам, а также были предприняты другие действия уголовного расследования, необходимые для установления истины по делу.
«Уголовное расследование по делу ведется, и Антикоррупционная прокуратура проинформирует общественность о результатах расследования с учетом конфиденциального характера проведенных действий и презумпции невиновности лиц», – отмечается в пресс-релизе АП.
«Ziarul de Gardă» ранее писала, что 5 августа 2011 года тогдашний премьер-министр Республики Молдова Владимир Филат обнародовал 5 попыток «рейдерской атаки»: «Universalbank» – 78% целевых акций, «Moldova Agroindbank» – 27,5%, «Banca de Economii» – 16%, «Victoriabank» – 5% и международная страховая компания «Asito» – 40%. Филат также заявил, что государственное предприятие «Cris Registru» также подверглось «рейдерской атаке».
Имя Дана Дубковецкого, судьи Слободзийского суда, фигурирует в скандале с «Victoriabank». Тогда ZdG писала, что 19 ноября 2010 года судья вынес решение, согласно которому акционер «Victoriabank», компания «Atrium Limited», владеющая 5,76% капитала банка, была обязан выплатить в пользу офшорной компании «CC Folignor» сумму в размере 4,5 миллионов долларов и штраф в размере более 1,7 миллиона, причитающиеся Герману Онофрей из Ермоклии, Штефан-Водэ.
«Ziarul de Gardă» писала в 2012 году, что в «рейдерских атаках» «Banca de Economii» фигурируют имена двух судей: Георгия Маркитана из Каушанского суда, который своим постановлением передал в пользу офшорной компании «Rietel Limited», зарегистрированной в Новой Зеландии, 16,5% акций «Banca de Economii a Moldovei» (BEM). Впоследствии Гарри Бивол, магистрат Центрального суда, якобы, легализовал сделку, в результате которой 16,5% акций «Banca de Economii» были переданы от «Rietel Limited» другой офшорной компании, «Lectom Ltd».
