2 ноября Антикоррупционная прокуратура вызвала Вячеслава Платона для предъявления ему обвинения после расследования действий, предпринятых некоторыми лицами в 2011-2015 годах, которые, якобы, приобрели около 43 процентов акций КБ А.О. «Moldova-Agroindbank», принадлежащего ряду компаний, реальным бенефициаром которых являлся Вячеслав Платон, что, якобы, позволило ему получить контроль над финансовым учреждением на определенный период.
«Принимая во внимание возросший общественный интерес к расследованиям действий, предпринятых некоторыми лицами в течение 2011-2015 годов с целью установления контроля над финансовым учреждением КБ А.О. «Moldova-Agroindbank» и руководством этого учреждения, в интересах организованной преступной группировки, мы сообщаем, что соответствующие расследования относятся к фактам, подпадающим под действие закона в соответствии с положениями ст. 190 п. (5) Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах) и ст. 243 п. (3) б. b) Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах).
В ходе расследования было установлено, что для реализации преступного плана преступники с использованием фальшивых документов и финансовых средств из «Русской прачечной» организовали регистрацию сделок при отсутствии разрешения законных владельцев или их правопреемников, что позволило им приобрести пакет из 28 051 акций КБ А.О. «Moldova-Agroindbank» на общую сумму 28 миллионов леев.
Согласно материалам уголовного дела, прокуратура установила, что после получения пакета акций преступники, чтобы скрыть незаконное происхождение похищенных ценных бумаг, продали похищенные акции компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Платон Вячеслав.
В период 2011-2015 гг. злоумышленники приобрели 43,11% акций КБ А.О. «Moldova-Agroindbank», которыми владел ряд преимущественно нерезидентов, реальным бенефициаром которых являлся Платон Вячеслав, что позволило последнему взять на себя управление этим финансовым учреждением на определенный период.
Антикоррупционная прокуратура вызвала на 2 ноября Вячеслава Платона для предъявления ему обвинения», – отмечается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Бизнесмен с противоречивой репутацией Вячеслав Платон вылетел из Кишинева в Лондон вечером в воскресенье, 19 июля, а оттуда самолетом вылетел в Прагу. По крайней мере, так заявил адвокат Платона, Ион Крецу, в комментарии для «Ziarul de Gardă».
14 июня текущего года скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, приговоренный в 2017 году к 18 годам лишения свободы за получение при помощи незаконных схем около 1 миллиарда леев из Сберегательного банка Молдовы (СБМ), был освобожден и повторно судим, а после был оправдан по делу о банковском мошенничестве.
Елена МУДРЫЙ
