Все деньги, изъятые на таможне Леушены в апреле 2020 года, были конфискованы и переведены на государственный счет.
В понедельник, 25 октября, представители Генеральной прокуратуры (ГП) объявили о том, что 12 октября Апелляционный суд Кишинева постановил конфисковать сумму в 10 000 евро, сумму, которая решением первой инстанции была ранее возвращена единственному осужденному по этому делу – водителю грузовика. Таким образом подлежит конфискации вся сумма, являющаяся предметом контрабанды, на таможне Леушены на общую сумму 1 620 685 евро.
Также представители Генеральной прокуратуры сообщают, что тем же решением Апелляционного суда Кишинева вынесено решение взыскать в пользу государства стоимость транспортного средства в размере 591 309 леев, использованного для совершения контрабанды на Леушенской таможне.
Ранее по приговору Хынчештского суда от 15 апреля была конфискована сумма в 1 610 685 евро, являющаяся объектом правонарушения – контрабанды, а сумма в 10 000 евро и грузовик, на котором была предпринята попытка пересечения государственной границы через таможню Леушены иностранной валюты, была возвращена ответчику.
16 апреля, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями (ПБОПОД) объявили об осуждении водителя грузовика, который в апреле 2020 года был остановлен на границе при транспортировке более 1,5 миллиона евро через таможню Леушены.
Подсудимый был приговорен к 3 годам заключения с исполнением наказания в колонии полузакрытого типа с испытательным сроком на 2 года и полным перечислением денежных средств в госбюджет.
18 апреля 2020 г. Таможенная служба обнаружила у въезда в Леушенский контрольно-пропускной пункт, в грузовике марки Mercedes, пакеты с незадекларированной валютой. Согласно процедуре, грузовик, который направлялся из Румынии в Республику Молдова, прошел проверку, а во время соответствующей проверки сотрудники таможни обнаружили в водительской кабине несколько пакетов и коробок с незадекларированными банкнотами в 20 и 50 евро. В общей сложности таможенники обнаружили в грузовике более 1,5 миллиона евро.
Спустя несколько дней, помимо 1,5 миллиона евро, обнаруженного на Леушенской таможне, после нового осмотра грузовика ПБОПОД сообщила, что были найдены еще несколько десятков тысяч евро.
ZdG выяснила, что грузовик, в котором обнаружили сумму денег, принадлежит международной транспортной компаниии ООО Disofi-Trans. Она осуществляет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.
В мае 2020 офицеры специализированных подразделений Таможенной службы проникли в помещения по нескольким адресам в стране в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту схемы контрабанды иностранной валюты в Леушенском таможенном пункте. Там было обнаружено около 80 тонн упаковки для изготовления пачек сигарет, которая была накрыта оберточной бумагой для конфет.
Ольга БУЛАТ
