Парламент одобрил в первом чтении законодательную инициативу о внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Документ предусматривает отмену офшорной тайны. Таким образом, согласно законопроекту, будет опубликован список эффективных бенефициаров всех компаний, учредители которых находятся в юрисдикциях, не обеспечивающих прозрачности. Доступ граждан к информации из Государственного реестра о бенефициарных владельцах будет обеспечивать Агентство государственных услуг (АГУ).
Список бенефициарных владельцев будет доступен на всех существующих платформах для публикации открытых данных о компаниях. Новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Законодательную инициативу поддержал 81 депутат.
По словам автора законопроекта, председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы, проблемы, связанные с офшорной тайной, представляют реальный риск для экономической стабильности и безопасности государства.
«В последние годы в нашей стране было совершено несколько преступлений, которым способствовало участие непрозрачных (высокорисковых) юрисдикций: множественные рейдерские атаки, незаконное финансирование как минимум одной политической партии, кража одного миллиарда долларов США из резервов Национального банка Молдовы, отмытие 22 миллиардов долларов США из Российской Федерации через Молдову в юрисдикции стран ЕС. Так называемые офшорные компании или компании, зарегистрированные в юрисдикциях с высоким уровнем риска, в соответствии с определением Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, являются началом и концом уклонения от уплаты налогов, коррупции, организованной преступности, отмывания денег, рейдерских атак и многих других преступлений. Это связано с анонимностью их реальных бенефициаров», – говорится в документе.
Реализация проекта не потребует выделения бюджетных средств.
