Пятеро граждан Республики Молдова были задержаны по делу об отмывании денег после обысков, проведенных прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в Молдове и Черногории. Прокуроры ПБОПОД сформулировали против них обвинения и намерены потребовать в суде применения меры пресечения – ареста.
По данным ПБОПОД, после обысков, проведенных на территории Республики Молдова и Черногории, сотрудники правоохранительных органов изъяли финансовые и банковские документы и другие данные, хранящиеся на электронных носителях; мобильные телефоны; телефонные карты из Молдовы, Украины и России; а также 120 банковских карт, выпущенных в России, которые используются для создания видимости получения денег из других мест и деятельности, кроме торговли наркотиками. Также были изъяты две машины и другое имущество, полученное в результате преступной деятельности, на сумму более 24 миллионов леев. Прокуроры ПБОПОД собираются потребовать арест имущества с целью конфискации.
«Члены переводили полученные таким образом деньги через более чем 70 банковских счетов, в том числе в России и Украине. Прокуроры также установили, что только в сети банкоматов одного банка в Молдове через банкоматы в стране было пополнено и переведено на другие банковские карты около 35 миллионов леев», – говорится в сообщении.
ПБОПОД отмечает, что пять граждан Республики Молдова ведут активную деятельность с 2017 года, и на данный момент более десяти других членов группировки были осуждены за деятельность, осуществляемую внутри группы. Задержанные использовали изощренные методы маскировки незаконной деятельности, включая общение через зашифрованные интернет-каналы, а также принуждение клиентов подтверждать свое местонахождение в непосредственной близости от платежного терминала, с которого они должны были оплачивать наркотики, в течение 15 минут после получения платежных данных.
Этим людям от 20 до 37 лет, а лидер группировки, задержанный в Черногории, имеет высшее юридическое образование. По итогам заслушивания членов ОПГ и на основании накопленных доказательств прокуроры ПБОПОД сформулировали против них обвинения и намерены потребовать в суде применения меры пресечения – ареста, для обеспечения объективности расследований.
Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, обвиняемые в таком преступлении наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.
