В четверг, 23 сентября, Антикоррупционная прокуратура (АП) совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) провела обыски по нескольким адресам, в том числе в доме бывшего депутата от Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки по делу о «банковском мошенничестве».
Таким образом, по данным АП, в результате действий по уголовному расследованию, прокуроры изъяли электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.
По сообщению АП, соответствующие лица были вызваны в Антикоррупционную прокуратуру для допроса в качестве подозреваемых. Действия по уголовному расследованию продолжаются.
20 сентября бывший депутат Демократической партии (ДПМ) Владимир Андронаки заявил, что ему предъявлено обвинение по делу о «краже миллиарда».
В заявлении, направленном в редакцию, бывший демократ упоминает, что, пока он находится за границей «по медицинским причинам», на прошлой неделе прокуратура вручила его жене повестку для получения обвинительного заключения в отношении него по делу о банковском мошенничестве.
ZdG ранее писала, что Владимир Андронаки был избран депутатом в 2014 году по спискам ДПМ, где он фигурировал под номером 23, а в 2019 году он получил второй мандат, заняв девятую позицию в списке демократов по общенациональному округу.
Андронаки был фигурантом нескольких журналистских расследований, в которых упоминалось, что семья Андронаки, якобы, управляет, напрямую или через посредников, предприятиями на миллионы леев, которые не упоминаются в декларациях о доходах и личных интересах депутата.
В июле 2021 года ZdG сообщила, что две офшорные компании с аналогичными названиями в налоговой гавани Белиза получили один миллион евро из «пропавшего миллиарда». Портал «RISE Moldova» выяснил, что что компании, созданные на восточном побережье Центральной Америки, контролируются бывшим демократом Владимиром Андронаки, доверенным депутатом олигарха Влада Плахотнюка.
В то время как портал «RISE Moldova» расследовал эту тему, он получил несколько ценных сведений из источников, которые просили сохранить их конфиденциальность по соображениям личной безопасности.
Проанализированные нами данные показывают, что депутат Андронаки указан как бенефициарный владелец «Webwest Alliance LTD», компании, созданной в Белизе в апреле 2009 года.
Его жена Надежда Андронаки также является бенефициарным владельцем компании в Белизе. Компания называется АО «Black Sea Holdings».
Жена депутата также числится бенефициаром британской компании «Manos Alliance LLP».
Ни одна из трех вышеупомянутых компаний не фигурирует в декларациях о доходах и личных интересах Андронаки.
Портал «RISE Moldova» также выяснил, что у Владимира Андронаки было два банковских счета в «ABLV Bank» в Латвии – в банке, который привлек несколько финансовых инженеров, но который в конце концов лопнул и был ликвидирован.
Таким образом, в период с 2013 по 2017 год Андронаки получил на оба счета 385 тысяч евро. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: АО «Black Sea Holdings» и «Webwest Alliance LTD». Во время банковских операций в категории «место назначения платежа» было указано: «личные расходы» или «соглашение».
По информации Агентства государственных услуг, в 2009 году компания «Webwest Alliance LTD», аффилированная депутату Андронаки, стала единственным партнером ООО «Universal Proiect». Эта компания, базирующаяся в Кишиневе, была замешана в публичном скандале, связанном со строительством гостиницы в центре столицы на месте памятника государственного значения – особняка Рышкану-Держинских (конец 19 века).
В мае 2014 года «Webwest Alliance LTD» вышла из ООО «Universal Proiect», а новым единственным акционером стала компания АО «Black Sea Holdings», контролируемая женой депутата Андронаки.
Несколькими месяцами позже, в ноябре 2014 года, ООО «Universal Proiect» получает средства от двух переводов из «Banca de Economii» (BEM) на сумму 32,8 миллиона леев с целью «15% аванс на реконструкцию и восстановление в соответствии с контрактом от 24 ноября 2014 года и второй транш», согласно тому же соглашению между компанией и банком.
Всего через несколько дней после получения денег ООО «Universal Proiect» конвертирует миллионы леев в иностранную валюту и вывозит их из страны, переводя почти два миллиона долларов (что эквивалентно 30,7 миллиона леев) на латвийские счета британской компании «Sirmastra Sales LP». Официальным представителем предприятия был гражданин Молдовы Андрей Серебряков.
ZdG ранее писала, что экс-депутат Владимир Андронаки является близким соратником бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. Его имя фигурирует в в жалобе, поданной в 2016 году бизнесменом с противоречивой репутацией Вячеславом Платоном против румынских прокуроров, в которой он сообщает о причастности Андронаки как представителя Плахотнюка к серии финансовых операций.
Лоредана БУЗДУГАН
