По запросу прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) суд оставил под стражей до суда бывшего администратора Unibank. Что касается бывшего администратора Banca de Economii, судьи постановили оставить его под домашним арестом.
Решение принято в результате обжалования его адвокатами применения данной меры пресечения. Расследование ведется в сегменте выдачи более 5 миллионов евро с банковского гарантийного счета 2015 года в рамках специальной администрации «Unibank».
Что касается бывшего администратора Banca de Economii, судьи постановили оставить его под домашним арестом (после того, как адвокаты оспорили эту меру пресечения ). Расследование также связано с предоставлением банковских гарантий.
22 июня были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором «Unibank». В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы.
Тогда же, 22 июня, бывший специальный директор «Unibank» был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.
Согласно закону, преступление, в котором подозревается специальный администратор, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.
30 декабря 2014 года Национальный банк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что «Национальный банк Молдовы в соответствии со ст. 374 Закона о финансовых учреждениях, начиная с 11:30, 30 декабря 2014 года, установил специальный режим управления в КБ «UNIBANK» A.О. сроком на 9 месяцев. Решением Совета директоров Национального банка Молдовы в качестве специального администратора КБ «UNIBANK» A.О. назначен сотрудник Национального банка Молдовы Руслан Грате».
11 марта 2021 года представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провели обыски в доме и офисе бывшего специального администратора «Banca de Economii» (ВЕМ) Иона Ропота. Его задержали на основании разумного подозрения в злоупотреблении служебным положением.
Ранее Антикоррупционная прокуратура провела несколько уголовных расследований в здании Национального банка Молдовы. В апреле 2020 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о банковском мошенничестве, в результате которого были задержаны действующий и бывший заместитель губернатора Ион Стурзу и, соответственно, Эмма Табырцэ, а также глава одной из департаментов НБМ и экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану. Их подозревают в причастности к мошенничеству и отмыванию денег, причем оба преступления были совершены в особо крупных размерах.
Ольга БУЛАТ
