«Деньги были присвоены членами преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком»

Два человека, обвиняемые в причастности к «банковскому мошенничеству» путем отмывания более 13 миллиардов леев, предстанут перед судом после того, как Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершила уголовное расследование, сообщает Генеральная прокуратура (ГП).

По словам прокуроров, в течение 2011-2014 годов, работая бухгалтерами, они участвовали в установлении юридического аспекта операций по отмыванию денег, которые основывались на получении более 40 неработающих банковских кредитов, заключенных для семи компаний в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank».

Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем воздействия, оказываемого лидерами преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков.

Прокуратура утверждает, что деньги были украдены членами преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам по назначению: оплата строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Целью было замаскировать финансовые операции.

Подсудимые – мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет. Они из Кишинева, имеют финансово-банковское образование. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых обвиняются эти двое, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Уголовное расследование с целью установления всех причастных к делу лиц и индивидуализации действий каждого из них продолжается.