Возбуждение дел без обоснованных подозрений и снижение количества раскрытых преступлений – эти и другие практики наблюдаются в 2020 году. «Transparency International – Moldova» («TI-Moldova») проанализировала деятельность органов по борьбе с коррупцией в Республике Молдова на 2020 год и предложила ряд рекомендаций по повышению их активности. Учреждениями, подлежащими мониторингу, были: Антикоррупционная прокуратура (АП), Национальный орган по неподкупности (НОН) и Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). 

Анализ проводился на основе информации, предоставленной властями в отчетах о деятельности за 2020 год, а также за 2019 год. Ниже представлены основные выводы экспертов «TI-Moldova» о деятельности АП, НЦБК и НОН, а также предлагаемые ими рекомендации по их лучшему функционированию.

АП за 2020 год: возбуждение дел без обоснованных подозрений

Среди незаконных серьезных практик, выявленных в отчете о результатах работы АП, обнародованном в начале 2020 года, можно выделить:

• возбуждение уголовного дела по признакам материального преступления при отсутствии четко установленного ущерба;
• двойные стандарты при квалификации фактов и проведении специальных следственных мероприятий с нарушениями;
• затягивание расследования уголовного дела, имитация розыска обвиняемых, обоснование обвинения, поддержание на непродолжительный срок статуса обвиняемого;
• задержания и массовые аресты на ранней стадии по делам, которые в конечном итоге не повлекли за собой наказание в виде лишения свободы.

Эти выводы повлияли на имидж АП, а также на обвинения, выдвинутые против главного прокурора АП Виорела Мораря, в отношении злоупотребления служебным положением, подделки государственных документов, вмешательства в уголовное преследование, незаконного обогащения и отмывания денег.

В то же время следует отметить ряд действий, предпринятых Генеральной прокуратурой в течение 2020 года для создания атмосферы институциональной целостности, таких как:

• утверждение Стратегии управления рисками в Прокуратуре;
• утверждение Регламента о порядке проверки и внутреннего сообщения о раскрытии противоправных действий в прокуратуре; 
• утверждение Регламента о правовом режиме подарков;
• создание специализированной антикоррупционной линии.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в АП ведется уголовное преследование по 152 уголовным делам, из которых 105 – дела со сроком уголовного преследования более 1 года. В отчетном году наблюдается значительное снижение количественных показателей деятельности АП, таких как: 

• количество уведомлений о совершении преступлений – в 2020 году в ведении АП было 273 уведомления, по сравнению с 552 в 2019 году; 
• возбуждение уголовного дела – в отчетном году уголовное дело было возбуждено по 97 делам из 240 жалоб, рассмотренных прокуратурой, по сравнению с 2019 годом, когда было возбуждено 252 дела из 525 жалоб;
• увеличение доли случаев невозбуждения уголовного преследования по сравнению с возбуждением уголовного преследования – если в 2019 году соотношение дел о возбуждении уголовного преследования (252 постановления) и случаев невозбуждения уголовного преследования (273 постановления) составляло 48% и, соответственно, 52%, в 2020 году случаи возбуждения уголовных дел составили 40% (97 постановлений), а случаи невозбуждения – 60% (143 постановления);

В этом контексте «TI-Moldova» дает следующие рекомендации относительно дальнейшей деятельности АП:

• обеспечить быстрое проведение уголовного расследования по невыясненным случаям в порядке рассмотрения или осуществления уголовного расследования с соблюдением разумных сроков уголовного расследования;
• обеспечить достижение институциональных целей, в частности, продвигать расследования банковских мошенничеств, расследовать случаи утечки информации в уголовных делах, находящихся в ведении, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного преступлением, и судебные издержки; 
• разработать собственный web-сайт, что важно для повышения узнаваемости и авторитета;
• регулярно предоставлять информацию о случаях с повышенным общественным резонансом и их развитии;
• изучить причины снижения показателей институциональной эффективности и настоять на их улучшении.

НОН: выявления нарушений в 2020 году снижается 

НОН обеспечивает целостность при исполнении служебных обязанностей или занятии должности общественного достоинства и предотвращении коррупции, контролируя доходы и личные интересы, а также соблюдая правовой режим конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.

В 2020 году было составлено 347 контрольных актов, нарушения выявлены в 210 случаях. Таким образом, результативность составила 60,51%. Для сравнения, в 2019 году было составлено 147 контрольных актов, из них в 94 (64%) – были выявлены нарушения. В 2020 году самый высокий уровень нарушений зафиксирован в контроле ограничений (100%), а самый низкий – в управлении активами (17,07%). Основываясь на этой статистике, а также на данных о процедурах контроля в роли инспекторов по неподкупности в начале года, «TI-Moldova» обнаружила, что существуют пробелы в обеспечении взаимодействия баз данных, управляемых разными органами, которые должны быть доступны для инспекторов по неподкупности.

Среди выявленных недостатков – низкая степень занятия должности инспектора по неподкупности. Таким образом, из 43 необходимых инспекторов, согласно ведомостям персонала, на начало 2021 года только 19 инспекторов работали в НОН, еще 24 должности оставались вакантными.

Согласно отчетам учреждения, в течение 2020 года было составлено 199 протоколов о нарушениях, наложено штрафов на сумму 456,5 тысячи леев. Для сравнения: в 2019 году было оформлено 100 протоколов, наложено штрафов в размере 174,25 тысячи леев. Статистика показывает, что местные выборные должностные лица остаются в первых рядах субъектов, в отношении которых было инициировано наибольшее количество проверок, выявлено наибольшее количество нарушений и наложено наибольшее количество штрафов. Местные выборные должностные лица представляют собой большую категорию субъектов декларирования, которым, по всей видимости, требуется дополнительная подготовка в области декларирования доходов и личных интересов.

«TI-Moldova» предлагает ряд рекомендаций относительно дальнейшей деятельности НОН:

• обеспечение работоспособности, улучшения и обслуживания автоматизированной информационной системы «e-Integritate»;
• улучшить гид-руководство для заявителей, дополнив его конкретными случаями, начиная с наиболее часто сообщаемых проблем и задаваемых вопросов;
• разработать, начиная с областей компетенции, модуль электронного обучения «e-Learning», отдельный модуль для местных выборных должностных лиц (с учетом статистики, эта категория субъектов требует дополнительного обучения);
• настаивать на совместимости баз данных и их доступности в контрольной деятельности;
• следить за качеством проверок (статистика показывает количественное увеличение показателей при снижении частоты инициирования контрольных процедур и выявления нарушений);
• предпринять дополнительные усилия по отслеживанию и сообщению о результатах контроля, в частности, при установлении признания недействительности документов, выданных в ситуациях конфликта интересов, и при получении конфискации неоправданных активов;
• предоставлять в отчетах о деятельности информацию о случаях повышенного общественного резонанса и их развитии; 
• настаивать на продвижении законопроекта об изменении нормативной базы, связанной с контролем за благосостоянием и личными интересами, не без того, чтобы проект стал предметом подлинного общественного обсуждения. 

НЦБК: снижение количества раскрытых преступлений в 2020 году

За период 2020 года НЦБК сообщает об обнаружении 621 преступления, что меньше, чем в 2019 году. Большинство раскрываемых преступлений – это случаи злоупотребления влиянием. «TI-Moldova» отмечает значительное снижение раскрываемых преступлений активной коррупции со 119 преступлений в 2019 году до 50 преступлений в 2020 году. Две трети преступлений, выявленных в 2020 году, являются серьезными и особо серьезными преступлениями.

За отчетный период НЦБК оставил в производстве 943 уголовных дела. Всего на рассмотрении НЦБК находилось 1530 уголовных дел, что на 19,2% меньше, чем в 2019 году, когда на рассмотрении находилось 1893 уголовных дела. Окончательно завершилось 517 уголовных дел, из которых около 2/3 были прекращены по разным причинам.

«TI-Moldova» рекомендует, чтобы НЦБК приложил дополнительные усилия для отражения результатов деятельности, а еженедельные сводки, чтобы они были полезными, должны предоставляться регулярно. Среди рекомендаций «TI-Moldova» в адрес НЦБК, также присутствуют следующие:

• расширение использования методов / приемов дистанционной работы, особенно в обучении и других мероприятиях по предотвращению коррупции;
• предоставление квартальных / полугодовых отчетов / примечаний, содержащих анализ основных показателей институциональной деятельности; 
• регулярное обновление на официальной веб-странице данных о находящихся в ведении дел, задержанных, делах в суде, звонков на Национальную линию по борьбе с коррупцией;
• регулярное информирование о случаях повышенного общественного резонанса и их развитии;
• изучение причин снижения показателей (количественных и качественных) институциональной деятельности (статистика показывает снижение количества раскрытых преступлений, при этом существенное значение имеет прекращение уголовных дел – особое внимание уделять сравнительной статистике по активной коррупции).

Мария ШВЕЦ

Этот материал опубликован в рамках проекта «Мобилизация гражданского общества для мониторинга и отчетности по вопросам неподкупности государственных учреждений и антикоррупционной деятельности в Молдове», реализуемого «Transparency International – Moldova» и опубликованного при поддержке Секции уголовного правосудия и правоприменения Посольства США в Кишиневе. Мнения, выраженные в публикации, не обязательно отражают позицию донора.