По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Чеканский офис Кишиневского суд вынес постановление о помещении бывшего специального администратора Unibank в предварительное заключение сроком на 30 дней.

Запрос прокуроров, разрешенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в сегменте выдачи более 5 миллионов евро с банковского гарантийного счета 2015 года в рамках специальной администрации «Unibank».

Во вторник, 22 июня, были проведены обыски в доме и офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором «Unibank». В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы.

Тогда же, 22 июня, бывший специальный директор «Unibank» был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.

Согласно закону, преступление, в котором подозревается специальный директор, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.

30 декабря 2014 года Национальный банк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что «Национальный банк Молдовы в соответствии со ст. 374 Закона о финансовых учреждениях, начиная с 11:30, 30 декабря 2014 года, установил специальный режим управления в КБ «UNIBANK» A.О. сроком на 9 месяцев. Решением Совета директоров Национального банка Молдовы в качестве специального администратора КБ «UNIBANK» A.О. назначен сотрудник Национального банка Молдовы Руслан Грате».