Власти во главе с бывшим президентом Игорем Додоном знали о схемах и лицах, причастных к расхищению государственного предприятия «Железная дорога Молдовы», с 2019 года, но не вмешивались. Информация о миллионных схемах на предприятии была предоставлена Службой информации и безопасности тогдашнему президенту Игорю Додону, премьер-министру Кику, а также главным следственным органам: Национальному центру по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуре.

Конфиденциальный документ, который впоследствии также поступил в Парламент, касается основных феноменов, которые поставили государственное предприятие под непрерывный процесс экономического подрыва, а также описывает схемы, которые привели стратегическое государственное предприятие на порог банкротства.

Информация из документа, поступившего в распоряжение ZdG , почти полностью отражена в отчете следственной парламентской комиссии относительно ситуации на ЖДМ, подготовленном Парламентом в апреле 2021 года, т.е. через полтора года после того, как эта информация уже была известна властям. Информация раскрывает важные имена ответственных лиц, сотрудников ЖДМ, а также представителей политической среды, которые стояли за схемами и обеспечивали их функциональность.

В конце апреля депутаты обнаружили, что за последнее десятилетие на ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) было присвоено более полутора миллиардов леев, в результате чего ему грозит банкротство. Хотя на протяжении долгого периода времени в ЖДМ ходили разговоры о схемах, которые существовали на ЖДМ с участием ответственных лиц предприятия и также некоторых лиц из политических кругов, только в начале этого года государственное предприятие оказалось на грани банкротства, а сотрудники вышли на забастовки, недовольные тем, что они месяцами не получали зарплату, власти попытались выяснить, что на самом деле происходит с ЖДМ.

Отчет СИБ – полтора года на рассмотрении властей

Отчет СИБ, подписанный директором Александром Есауленко, в декабре 2019 года попал на стол президенту Игорю Додону и тогдашнему премьер-министру Иону Кику. Впоследствии доклад также оказался на столах у некоторых членов Парламента, а затем попал в распоряжение ZdG.

Тогда же информация поступила и в Антикоррупционную прокуратуру, а также в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Хотя оба учреждения утверждают, что возбудили уголовные дела о беззакониях, описанных в документе, материалы были переданы в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), которая с февраля 2020 года ведет еще одно уголовное дело, связанное с ЖДМ. Однако с тех пор никакой информации о ходе расследования не было обнародовано, хотя представители ПБОПОД утверждают, что прокуроры «находятся в активной фазе расследований».

На просьбу ZdG прокомментировать действия, предпринятые с момента получения отчета, бывший президент Республики Молдова Игорь Додон не ответил ни на звонки, ни на сообщения ZdG.

Документ отражает период 2018-2019 годов, группы компаний, аффилированных с ответственными лицами ЖДМ и лицами из политического окружения, которые в результате реализации некоторых схем причинили государственному предприятию миллионный ущерб. ZdG проанализировала документ и проверила представленные факты.

Схема #1: Закупки по чрезмерно завышенным ценам. Три группы интересов

СИБ выявила три группы аффилированных компаний, которым благоприятствовали ответственные лица ЖДМ, в период 2018-2019 годов они поставляли по завышенным ценам товары и другие предметы снабжения для государственного предприятия.

1 Компания, которой благоприятствовали бывшие директора ЖДМ, также аффилированная с Плахотнюком

За указанный период компания «Levdra» поставила госпредприятию масла на сумму около 5,5 млн леев, импортированную продукцию, по сути, официальным поставщиком «Lukoil – Moldova», что нанесло ущерб ЖДМ в размере примерно на 3 млн леев.

По данным CИБ, с января 2018 года по март 2019 года «Levdra» приобрела у «Lukoil – Moldova» продукции на сумму 3,2 млн леев, но за аналогичный период выставила счет за поставки ЖДМ на сумму около 26,4 млн леев. Также у «Levdra» по договору стоимостью 7 млн леев, подписанному в 2019 году, ЖДМ закупила запчасти для вагонов по цене, почти в два раза больше задекларированной на таможне.

Ответственными за подписание договоров были: Юрие Топалэ, директор ЖДМ, и Григоре Кондураке заместитель директора по коммерческой деятельности и доверенное лицо Топалэ, как констатирует СИБ.

Способ легализации отмывания денег

Представители СИБ установили «связь» между «Levdra» и ответственными лицами ЖДМ. Речь идет о подписании в 2019 году Григоре Кондураке, доверенным лицом Топалэ договора, по которому право на долг в размере около 6,35 млн леев, который был у ЖДМ перед «Levdra», было передано фирме «Transalliance Group», компании, аффилированной с Топалэ, Мироном Гэгэузом, бывшим главой ЖДМ, а также Вячеславом Байда, лицом, известным как один из управляющих бизнесов Плахотнюка.

«Transalliance Group» была основана в 2017 году, а в первой половине 2019 года стала лидером по обеспечению железнодорожной экспедиции в Республике Молдова. До сентября 2019 года в качестве администратора фирмы фигурировал Виктор Гаммер, задержанный в октябре 2019 года по делу, по которому Плахотнюк находится под следствием за отмывание денег. После его ухода администратором компании стала Ирина Обжелянская, которая в настоящее время также фигурирует в качестве учредительницы компании.

Обжелянская также в течение многих лет руководит фирмой ООО «Transcancor», которая, согласно юридическому адресу, находится напротив бывшей штаб-квартиры ДПМ периода, когда формирование возглавлял Владимир Плахотнюк. По данным СИБ, в 2015 году компания перешла к Юрие Топалэ через одного из его венчальных крестников, Дорела Бэлана.

В отчете СИБ также уточняется, что, подписав договор на уступку долга, «Transalliance Group» преследовала интерес к получению финансовых средств от «Levdra» в обмен на фаворизацию закупок продукции по завышенной цене, что также предполагало способ легализации коррупционных доходов.

2 Группа компаний, управляемых семьей Гуцу

Три компании, управляемые Ионом и Ириной Гуцу, стали победительницами ряда аукционов, организованных ЖДМ, по закупке электрозапчастей, аккумуляторов или запчастей для тепловозов. СИБ констатировала, что в 2018-19 годах Юрие Топалэ и Григоре Кондураке подписали несколько договоров со «злоупотреблениями» с фирмами, управляемыми семьей Гуцу.

В период с января 2018 года по август 2019 года ЖДМ заказала у фирмы «Saden-Guțu» запчасти на сумму около 2 млн леев. Вместе с тем, все покупки фирмы на сумму около 1,44 млн леев, сделанные в тот же период, в значительной степени «Saden-Guțu» сделала у другой компании, аффилированной с семьей Гуцу, «Indelco-GC». В то же время «Indelco-GC» поставила ЖДМ товары на сумму около 6,6 млн леев, хотя общая стоимость закупок фирмы за соответствующий период не превысила 1 млн леев.

В то же время, в период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года другая компания, управляемая семьей Гуцу, «Globconsult», продала ЖДМ товары на сумму почти 1,5 миллиона леев. В тот период компания не импортировала товары, предназначенные для нужд ЖДМ, взамен этого совершила «сомнительные» закупки, как установила СИБ, у «Indelco-GC» стоимостью около 890 тысяч леев.

По договору стоимостью 3,39 млн леев, подписанному с «Indelco-GC», ЖДМ закупила аккумуляторы с добавленной стоимостью более 300%. В то же время госпредприятие приобрело у «Globconsult» оборудование и запчасти на сумму почти 2,8 млн леев, которые, по сути, импортировала другая фирма семьи Гуцу – «Indelco-GC», вследствие чего цены увеличились в несколько раз.

Следуя тому же принципу, ЖДМ купила у «Saden-Guțu» запчасти на сумму около 381 тысячи леев, которые компания, в свою очередь, закупила у «Indelco-GC».

3 Группы компаний, аффилированных с Владимиром Плахотнюком

Еще одна группа компаний получила необыкновенную выручку в качестве основных поставщиков запчастей для ЖДМ, будучи фаворизованными еще с 2015 года: «BSA-Impex» и «Metvil», которые в 2015-2019 годах осуществили поставки ЖДМ на общую сумму около 69,5 млн леев.

Только в период 2018-2019 годов фирма «BSA-Impex» поставила запчасти также для локомотивов на сумму около 12,6 млн леев, за которые ЖДМ заплатила цену, завышенную почти на 100-200%, а в некоторых случаях – даже на 300%.

Такую же ситуацию можно наблюдать и в договорах с фирмой «Metvil», где запчасти, продаваемые для ЖДМ, фигурируют по двойным ценах по сравнению со средней статистической стоимостью импорта. СИБ констатировала, что обе компании неофициально управляются тем же Вячеславом Байдой, который также фигурирует в других схемах ЖДМ.

В то же время, через Сергея Сумина, директора фирмы «BSA-Impex», СИБ уточнила, что Байда управлял деятельностью еще четырех компаний, все они входят в число ведущих поставщиков запчастей и материалов для подвижного состава ЖДМ: «Novastandard», «Spectehcom», «Tehuniversal» и «Tehnomet Grup». Что касается управляющего фирмы «Tehnomet Grup», то в октябре 2019 года было вынесено постановление о предъявлении обвинения по делу, по которому Плахотнюк обвиняется в отмывании денег, и по которому был задержан Виктор Гаммер.

Хотя в настоящее время компаниями управляют разные люди, по информации СИБ, неформально они представляют интересы Вячеслава Байды и действуют по сговору с другими компаниями на аукционах ЖДМ, где они выходят победительницами. Соответственно, поставляют запчасти/товары государственному предприятию с двойной или даже тройной коммерческой наценкой по сравнению с ценой производителя.

В итоге, общая сумма закупок ЖДМ в период 2018-2019 годов составила 211,74 млн леев, из которых 111,66 млн леев – общая стоимость поставок, осуществленных тремя группами интересов. Таким образом, ущерб, причиненный государственному предприятию указанными компаниями только за два года, составляет 55 миллионов леев, установила СИБ.

«В предыдущие годы аналогичный ущерб мог быть причинен государственному предприятию, что и привело к плачевному характеру финансового положения, скомпрометировав развитие сектора», – говорится в отчете СИБ.

Схема #2: Монополия услуг железнодорожных перевозок

С 2014 года на ЖДМ функционирует монополия на железнодорожные грузовые перевозки, которая, по данным СИБ, внедряется путем коррупции, с применением неофициальных сборов от 2 до 5 долларов за тонну перевозимого товара от экспедиторских фирм.

В качестве организаторов и координаторов схемы, как и всего процесса, фигурируют те же Вячеслав Байда и Аркадие Викол, которые получили выгоду от отдельных экспедиторских фирм для перевозки грузов экономических операторов.

В целях ограничения числа экспедиторских компаний, и чтобы фаворизировать некоторых операторов, координаторы схемы первоначально внесли изменения в «Положение о перевозке грузов железнодорожным транспортом». Как следствие, из 23 экономических агентов – экспедиторов, с которыми у ЖДМ были заключены договоры, в 2015 году из-за новых условий осталось только 14 фирм.

Согласно новому регламенту, экспедиторская фирма должна была внести на счет ЖДМ один миллион леев, независимо от осуществленных сделок. В то же время, на том же счете ежедневно должна быть сумма не менее 20% от стоимости всех сделок, проведенных экспедиторской фирмой за последние три месяца. Информация СИБ показывает, что, по сути, фирмы под протекцией нарушили эти положения, поменявшись ролями с госпредприятием, то есть ЖДМ на условиях аванса предоставляла транспортные услуги определенным экспедиторским фирмам.

Таким образом, была установлена монополия на оказание экспедиторских услуг одними и теми же компаниями: «Union Expediție», которая стала национальным оператором-экспедитором в секторе железнодорожного транспорта по программе «ZUBR», а также сформировала исключительную монополию на организацию транспортировки партии импортной соли; «Translogist Sistem», ставшая национальным оператором поезда «VIKING» в Республике Молдова и «Condaline», которые осуществляли операции по экспедиции/транспортировке щебня по железной дороге.

СИБ установила, что эти три компании были аффилированы между собой, управляемые в то время Марчелианом Пырлогом и его другом Михаилом Карапаскалом, и были защищены Вячеславом Байдой.

Оффшоры ЖДМ

Сборы, взимаемые с экономических агентов под протекцией, попадали на счета оффшорных фирм, а впоследствии, под различными предлогами часть денег переводилась обратно в качестве «платежей операторам-экспедиторам».

Данные СИБ показывают, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года экспедиторские фирмы («Condaline», «Translogist Sistem», «Union Expediție», «Transline Exim», «Navibul-US», «Elit-Trans», «Grandalogistic, «Eurorail») перевели на счет оффшорной фирмы «Cargologist» LP около 158 млн леев. Впоследствии, в течение того же периода, оффшор перевел обратно фирмам «Condaline», «Translogist Sistem», «Union Expediție», „

«Eurorail» около 16 миллионов леев.

С 2017 года оффшорная компания была заменена на «Global Logistics Railway» LP, соответственно, в период с июля 2016 года по январь 2018 года экспедиторские фирмы перевели на оффшорный счет почти 78 миллионов леев. В начале 2017 года часть денег, а именно 20 млн леев, вернулась на счет «Translogist Sistem» в качестве «платежей», согласно «транспортным договорам».

Тот же оффшор осуществил переводы и для фирмы «Molincom Exim», специализирующейся на предоставлении агентских услуг для судов, входящих/выходящих из/в порт Джурджулешть. В качестве учредителя фирмы фигурировал тот же Марчелиан Пырлог, как и в случае с тремя экспедиторскими фирмами, управляемыми Байдой. Имя Марчелиана Пырлога также связано с замаскированной монополией в Порту пассажирских и грузовых перевозок Джурджулешть (PPMG). Расследование, проведенное ZdG в феврале 2020 года, вскрыло, что только четыре экономических агента работали в единственном контролируемом государством порту с выходом к морю, все они взаимосвязаны между собой. Пырлог был актуальным или бывшим собственником трех из четырех портовых агентов в PPMG.

Впоследствии плата, взимаемая с экономических агентов, переводилась на счет оффшорной фирмы «Global Trade Trans» LTD, компании, зарегистрированной в Великобритании, управляемой неким Эдуардом Купряковым, родом из Российской Федерации.

Среди экспедиторских фирм числится и компания «Transcancor», связанная с бывшим директором ЖДМ, Юрие Топалэ, которая в период запуска схемы активизировала свою экономическую деятельность.

Информация из уведомления СИБ от декабря 2019 года практически полностью содержится в отчете парламентской комиссии по расследованию финансово-экономической ситуации от ЖДМ, подготовленном депутатами спустя полтора года, в апреле 2021 года.

«Все сделано на заказ и сделано по заказу Додона»

Хотя его имя появляется в отчете СИБ, Топалэ отрицал наличие какой-либо аффилированной компании и утверждает, что информация из отчета является «фейком и ложью». «Я знаю, о каком документе вы говорите, но это не документ, это информация, которую нужно проверить. Все, что там написано, это фальшивка, ложь. То есть, как всё, то, что касается меня. СИБ не является следственным органом. У меня нет никаких дел ни с одной фирмой, и не было, то, что говорят экспедиторские фирмы: фин, кум, нанашка, я не знаю, что они там пишут. Да, у меня 14 венчальных крестников, да, у меня много родственников, что мне делать? Но у меня нет ни одной аффилированной компании», – заключил Топалэ.

В то же время бывший директор ЖДМ утверждает, что «на железной дороге схем не было, схемы были вне железной дороги. Это все ложь, что говорят там, и я говорю вам с чистой совестью, и это то, что я докажу вам во всех судах мира, которые существуют, потому что я, как генеральный директор, отвечаю за деньги железной дороги. Вы знаете, все эти дела, как они их называют, являются «сухаряи», которые они сделали, они ничего не сделают, и это ни к чему не приведет. Я не боюсь закона, я боюсь этих сплетен. Потому что они хотели закрыть меня, чтобы я замолчал и не говорил, что они хотят сделать с ЖДМ. Они хотят уничтожить её, но, чтобы виноватым почему-то был я. Это все сделано по заказу и сделано по заказу Додона, если вы хотите, чтобы я вам сказал. Они хотят завести железную дорогу в банкротство, но знайте, что другое государство хочет ее заполучить. Они хотят разделить ее на три».

«Это манипуляция. Была политическая попытка сместить нас с должности. И все»

Григоре Кондураке, бывший заместитель директора, отвечавший за коммерческую деятельность, о котором СИБ пишет, что это доверенное лицо Топалэ, говорит, что информация из отчета является «аберацией».

Григоре Кондураке, бывший заместитель директора ЖДМ, ответственный за коммерческую деятельность, и нынешний кандидат на должность управляющего ЖДМ, о котором представители СИБ пишут, что это доверенное лицо Юрие Топалэ, бывшего главы ЖДМ.

«Я видел этот отчет, это манипуляция. Была политическая попытка сместить нас с должности. И всё. Если вы вникните в подробности, в каждый вопрос, это какие-то аберрации. Там взяли несколько договоров, которые аффилированы с Плахотнюком, с людьми, которые, я считаю, не имеют к этому никакого отношения», – заявил Кондураке, отметив, что существовало некоторое давление со стороны бывшего правительства, чтобы он покинул свой пост. В то же время, отвечая на вопрос о появившейся впубличном пространстве информации о том, что он является «фаворитом» Игоря Додона на победу в конкурсе на должность директора ЖДМ, Кондураке прокомментировал: «Я вам говорю, что они меня сместили с должности, понимаете? Это аберрация, это глупость, это манипуляция, которая исключает меня из конкурса, как это было и в случае с докладом СИБ».

ZdG не смогла связаться с Вячеславом Байдой, однако, по просьбе ZdG, Лучиан Рогак, адвокат бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка, заявил, что, упоминание имени его клиента в отчете СИБ, «считаю неуместным и необоснованным».

Ключевые лица:

Юрие Топалэ, Директор ЖДМ до декабря 2019 года, представитель Либеральной партии (ЛП), который пришел в руководство предприятием в 2015 года, через несколько дней после того, как Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры вновь перешло из ведения Демократической партии в ведение ЛП.

Григоре Кондураке, заместитель директора, отвечающий за коммерческую деятельность ЖДМ. Александр Слусарь, депутат Платформы «ДП» и член следственной комиссии по ситуации на ЖДМ, утверждает, что он был бы одним из кандидатов, которых предпочел экс-президент Игорь Додон для победы в конкурсе на занятие должности директора предприятия. Представители СИБ установили, что Кондураке является доверенным лицом Юрие Топалэ.

Дорел Бэлан, венчальный крестник Юрие Топалэ.

Вячеслав Байда, бывший администратор фирмы «Gerex-Cons», аффилированной с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком, а также основатель и администратор компании ООО «Voyage», в которой Плахотнюк якобы работал в 90-х годах. В то же время имя Байды появляется в публичном пространстве в контексте парламентских выборов февраля 2019 года, когда он намеревался выдвигаться в качестве независимого кандидата по 48 избирательному округу, Югу Приднестровья, однако не был зарегистрирован. В отчете СИБ Байда фигурирует в качестве координатора преступных схем на ЖДМ в интересах Владимира Плахотнюка.

Ион и Ирина Гуцу, администраторы нескольких компаний, которые продали запчасти и товары ЖДМ по ценам, завышенным в несколько раз.

 Даниела КАЛМЫШ