«НБМ поощряет реальные факты и взносы, а не декларативные». Таков ответ от представителей Национального банка Молдовы по поводу писем, направленных Иланом Шором руководству Генеральной прокуратуры, Национальному банку и Министерству финансов, в которых он сказал, что попросил назначить представителей от каждого учреждения, чтобы начать обсуждение по поводу взыскания денег по делу о банковском мошенничестве.

Представители НБМ опубликовали во вторник, 11 мая, пресс-релиз, в котором они высказали дополнительные разъяснения в связи с заявлениями Шора по этому поводу.

«(…) В этой связи НБМ поощряет реальные (а не декларативные) факты и взносы, которые способствуют скорейшему успешному завершению расследования и возвращению украденных финансовых средств. Обращение адвокатов гражданина Илан Шора, которые обратились в том числе в НБМ, может быть представлено в рамках уже начатого судебного разбирательства. Это связано с тем, что приговором Кишиневского суда от 21.06.2017 Шор Илан Мирон был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 пункт (4) (причинение материального ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием) и ст. 243 п. (3) буква b) (отмывание денег в особо крупных размерах) Уголовного кодекса и, соответственно, суд установил, что «в результате преступлений, совершенных подсудимым, был нанесен ущерб имуществу «Banca de Economii А.О.», и что «удовлетворяется в принципе гражданский иск, поданный гражданской стороной КБ АО «Banca de Economii», после чего суд должен определить размер причитающейся компенсации в порядке гражданского судопроизводства».

Что касается требования «возместить стоимость активов банков 27 ноября 2014 года», акционеры хорошо знают – по закону дебиторская задолженность ликвидируемого банка учитывается в порядке очередности установленных классов долга, а дебиторская задолженность акционеров погашается после погашения всей дебиторской задолженности кредиторов перед банком за счет оставшихся активов. В настоящее время КБ АО «Banca de Economii» оплачивает дебиторскую задолженность Министерству финансов. НБМ заявляет, что акционеры АО «Banca de Economii» не оспаривали документы, выданные НБМ, и не подавали требований о компенсации стоимости активов, находящихся в собственности», – говорится в пресс-релизе НБМ.

27 апреля бывший председатель совета директоров «Banca de Economii» Илан Шор заявил, что готов вернуть вменяемую ему сумму денег и потребовать ее позже у реальных бенефициаров банковского мошенничества.

Позже Шор обнародовал письма, отправленные в ГП, НБМ и Министерство финансов, с просьбой о назначении представителей от каждого учреждения, чтобы начать обсуждение вопроса о возврате денег по делу о банковском мошенничестве.

«Мои адвокаты передали в Генеральную прокуратуру, Национальный банк и Министерство финансов документы, в которых мы предлагаем решение по возмещению ущерба от так называемого банковского мошенничества. Теперь слово за ними – им нужно назначить своих представителей и инициировать дискуссии. Я убедил акционеров банков выплатить вменяемый им ущерб, а затем затребовать эти деньги с настоящих бенефициаров», – написал Шор в социальной сети Facebook.

Задержанный в мае 2015 года Илан Шор был приговорен в 2017 году к семи годам и шести месяцам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег, но суд постановил, что приговор вступит в силу только после того, как он станет окончательным.

Илан Шор, в отношении которого действует запрет на выезд из страны, в последний раз появлялся в публичном пространстве 12 июня 2019 года во время пресс-конференции. Это произошло за два дня до того, как ДПМ отказалась от власти и присоединилась к оппозиции.

30 июля 2019 года Министерство внутренних дел заявило, что Илан Шор покинул страну незаконно, и что его объявили в национальный и международный розыск. 15 августа 2019 года, по заявлению временно исполнявшего обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу, депутаты лишили Илана Шора депутатской неприкосновенности.

Спустя несколько дней это дело было объединено с уголовным делом, находившимся в Антикоррупционной прокуратуре с 4 декабря 2014 года, касающегося мошенничества в банковской системе Республики Молдова, «путем хищения крупных сумм денег из активов «Banca de Economii», «Bаncа Socială» и «Unibank», и совершение иных преступных деяний в целях достижения личных и групповых интересов».

23 августа 2019 года глава представительства Интерпола в Республике Молдова заявил «Ziarul de Garda», что Илан Шор находится в Израиле, государстве, гражданство которого он имеет.

В феврале этого года исполнилось три года с тех пор, как Кагульская апелляционная палата рассматривает дело Илана Шора.