В пятницу, 12 марта, судьи Чеканского отделения Кишиневского суда выдали ордер на 30-дневный арест на имя начальника управления Национального банка Молдовы Иона Ропота.
«Он был помещен под стражу сроком на 30 дней по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Действия по уголовному преследованию происходят в рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: «Banca de Economii», «Unibank», «Banca Socială», – говорится в информационном сообщении, опубликованном ПБОПОД.
В четверг, 11 марта 2021 года, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провели обыски в доме и офисе бывшего специального администратора «Banca de Economii din Moldova» (ВЕМ) Иона Ропота, который также занимает должность начальника управления НБМ.
Ранее Антикоррупционная прокуратура провела несколько уголовных расследований в здании Национального банка Молдовы. В апреле 2020 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о банковском мошенничестве, в результате которого были задержаны действующий и бывший заместитель губернатора Ион Стурзу и, соответственно, Эмма Табырцэ, а также глава одной из департаментов НБМ и экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану. Их подозревают в причастности к мошенничеству и отмыванию денег, причем оба преступления были совершены в особо крупных размерах.
