Руководство Национального банка Молдовы (НБМ) отреагировало после того, как Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провела обыски в четверг, 11 марта 2021 года, в дома, а затем и в кабинете бывшего специального администратора «Banca de Economii din Moldova» (ВЕМ) Иона Ропота, который также занимает должность главы департамента НБМ.
«Национальный банк Молдовы (НБМ) повторяет, что он был и остается открытым для участия в расследовании банковского мошенничества 2014 года, и в этой связи еще раз подтверждает свое желание по успешному завершению расследования. Таким образом, центральный банк сотрудничал и полностью взаимодействует с органами уголовного розыска, предлагая все имеющиеся материалы, пояснения, специалистов и т.д. по их желанию, а также по собственной инициативе. В НБМ надеются, что сегодняшние действия прокуратуры в офисе сотрудника внесли ясность. Национальный банк делает ставку на объективное и эффективное расследование в интересах граждан», – заявило руководство Национального банка.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провела обыски в четверг, 11 марта 2021 года, дома, а затем и в кабинете бывшего специального администратора «Banca de Economii din Moldova» (ВЕМ) Иона Ропота, который занимает и должность начальника управления НБМ, в связи с чем он был задержан на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением.
По данным Генеральной прокуратуры, уголовное расследование происходит в рамках расследования дела о «банковском мошенничестве» в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: К.Б. «Banca de Economii» А.О., К.Б. «Unibank» А.О., К.Б. «Banca Sociala» А.О.
Согласно закону, злоупотребление служебным положением, совершенное в интересах преступной организации, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
Ранее Антикоррупционная прокуратура провела несколько уголовных расследований в здании Национального банка Молдовы. В апреле 2020 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о банковском мошенничестве, в результате которого были задержаны действующий и бывший заместитель губернатора Ион Стурзу и, соответственно, Эмма Табырцэ, а также глава одной из департаментов НБМ и экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану. Их подозревают в причастности к мошенничеству и отмыванию денег, причем оба преступления были совершены в особо крупных размерах.
