Агентство по взысканию преступных активов (АВПА) в составе НЦБК на прошлой неделе произвело арест на имущество на сумму более 3 миллионов леев. Это имущество незаконного происхождения, которое оказались недоступными в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег.

Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВПА наложило арест на шесть жилых помещений на сумму 2 817 634 леев, на нежилое помещение на сумму 121 722 леев и уставный капитал в размере 146 859 леев.

Общая сумма ставшего недоступным имущества составляет 3 086 216 леев.

Кроме того, на прошлой неделе АВПА опубликовало консультативные заключения по оценке шести объектов недвижимости (3 строительных участка, один сельскохозяйственный земельный участок, коммерческое строительство и незавершенное строительство), а также шести движимых активов (4 легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл).

С начала года Агентство по взысканию преступных активов произвело арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 48 миллионов леев, а в 2020 году их сумма оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.