Антикоррупционная прокуратура передала дело мэра Оргеева Илана Шора, обвиненного в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, в суд сектора Бюукань. Шор обвиняется в том, что в течение трех недель, в период с 4 по 25 ноября 2014 года, он получил путем мошенничества 5 млрд. леев из BEM, которые были отмыты через десятки оффшорных компаний. Эта сумма подтверждена в отчете «Kroll», представленном по просьбе следствия. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП).
На деле, средства были выданы в виде кредитов компаниям Илана Шора, а в качестве гарантий по возврату денег были представлены фиктивные контракты, заключенные с банковскими субъектами из Российской Федерации.
По данным прокуратуры, Шор убедил членов совета банка одобрить выдачу этих кредитов, скрыв, что является собственником компаний-заемщиков. Члены совета банка, заслушанные прокурорами, признались, что Илан Шор ввел их в заблуждение, заверив, что дебиторы – серьезные экономические агенты, и банк сможет получить большую прибыль за счет высокой процентной ставки по этим кредитам.
Прокуроры утверждают, что получили доказательства того, что ответчик пытался скрыть факт кражи средств из Banca de Economii. Для этого был проведен целый ряд переводов денег со счетов одних оффшорных компаний на счета других, что подтверждается ответами зарубежных инстанций на запросы прокуроров.
В своих показаниях обвиняемый Илан Шор отказался признавать свою причастность к мошеннической схеме, обвиняя в этом Филата и Платона. Шор утверждает, что это схема была продумана бывшим премьер-министром Владом Филатом, который представил ему бизнесмена Вячеслава Платона, с просьбой помочь ему, чтобы посредством этих кредитов, которые впоследствии оказались мошенничеством, решить проблемы, связанные с погашением задолженностей перед банками Республики Молдова.
Дело будет рассмотрено Судом сектора Буюкань, а прокурором, который будет вести это дело, скорее всего, станет Андрей Бэешу, бывший коллега в Национальном институте юстиции Адрианы Бецишор, прокурор, ведущий дело Филата, осужденного к 9 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.
Во время расследования, Илан Шор будет находиться под домашним арестом, после того как Суд сектора Буюкань постановил, на прошлой неделе, продление домашнего ареста обвиняемого еще на 30 дней.
Мэр Оргеева Илан Шор был задержан 22 июня на 72 часа. Впоследствии, 24 июня, столичный суд сектора Буюкань выдал ордер на 30-дневный арест Илана Шора. Его адвокаты потребовали освобождения их подзащитного из-под ареста в связи с состоянием его здоровья. Однако, Апелляционная палата (АП) отклонила их ходатайство. 21 июля 2016 года мандат на предварительный арест бизнесмена был продлен еще на 30 дней.
Тем не менее, 5 августа АП Кишинева вынесла решение поместить мэра Оргеева Илана Шора под домашний арест. Заседание Апелляционной палаты должно было состояться 3 августа, но адвокаты мэра Оргеева попросили отложить заседание, мотивируя тем, что им необходимо время на то, чтобы представить документы, свидетельствующие, что у их подзащитного слабое здоровье, из-за чего он не может более оставаться под стражей.
Мэр Оргеева Илан Шор обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в 2014 году. Речь идет о заведомо невозвратных кредитах, выданных BEM (Сбербанк).
Фото: moldova24.info
