Центральный филиал Кишиневского суда отклонил иск Отилии Дрэгуцану, жены бывшего главы Национального банка Молдовы (НБМ) Дорина Дрэгуцану, в котором она потребовала отменить распоряжение Антикоррупционной прокуратуры о наложении секвестра на имущество в деле о банковской краже. Судья, которая рассматривала дело, установила, что Дрэгуцану не смогла доказать происхождение 1 331 037 леев. За эти денежные средства была куплена недвижимость, на которую наложен секвестр.
Отилия Дрэгуцану обратилась в суд в конце февраля 2020 года. Она потребовала, чтобы было отложено распоряжение Антикоррупционной прокуратуры о наложении секвестра на ½ земельного участка под строительство и ½ доли квартиры, на которые наложили арест в деле о банковской краже. В этом деле ведется уголовное расследование в отношении ее мужа, бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану.
Секвестр был наложен 15 января 2020 года с целью «возмещения ущерба, нанесенного правонарушением, и возможной последующей конфискации». Жена Дрэгуцану потребовала снять секвестр, хотя у нее нет процессуальных полномочий в уголовном деле, в котором было решено наложить арест.
В суде она пожаловалась, что при наложении секвестра было серьезно нарушено ее право на собственность, поскольку имущество полностью принадлежит ей по праву собственности.
Однако магистраты отклонили это обвинение и уточнили, что секвестр был наложен «на долю ½ имущества, которое является общей собственностью подозреваемого Дорина Дрэгуцану, поскольку тот является его фактическим бенефициаром».
«То, что подозреваемому принадлежит доля данного имущества, он подтвердил сам в протоколе о наложении секвестра от 21.01.2020, в разделе „заявления присутствующих и других лиц о владении арестованным имуществом”, а с процессуальными документами о наложении секвестра ознакомили только подозреваемого, поскольку арест был наложен только на его долю недвижимости, которой он владеет в качестве фактического бенефициара», – говорится в постановлении Центрального филиала Кишиневского суда от 4 декабря 2020 года.
Магистраты установили, что Отилия Дрэгуцану не смогла доказать происхождение денежных средств в размере 306 304 леев. За эту сумму был куплен земельный участок под строительство, на который наложен секвестр.
Также она не смогла доказать происхождение денежных средств в размере 979 282 леев, за которые была куплена квартира (индивидуальный жилой дом). В связи с этим возникает обоснованное подозрение в то, что упомянутая недвижимость была куплена в результате преступной деятельности ее мужа, как отмечается в постановлении.
«Суд считает нецелесообразным снятие секвестра, который был наложен на недвижимость, а именно на: долю ½ имущества в общей собственности (земельного участка под строительство) площадью 0,059 га, средняя рыночная стоимость которого составляет 306 304 леев (а доля ½ составляет 153 152 леея), долю ½ имущества в общей собственности (строительство, индивидуальный жилой дом) площадью 116,3 кв. м., средняя рыночная стоимость которого – 1 351 755 леев (а доля ½ составляет 675 877,5 леев), долю ½ имущества в общей собственности (жилое помещение) площадью 66,9 кв. м., средняя рыночная стоимость которого – 979 282 лея (а доля ½ составляет 489 641 лей)», – говорится в постановлении.
В то же время суд отклонил и признал необоснованным аргумент Отилии Дрэгуцану, который заключается в том, что она не может обжаловать секвестр, наложенный на недвижимость, поскольку право собственности было приобретено по договору об определении долей в общей собственности и по договору дарения от 3 июля 2019 года. У прокуроров же нет доказательств, того что данная недвижимость соответствует положениям Уголовного кодекса и подлежит специальной конфискации.
Otilia Dragutanu by Ziarul de Gardă
Прокуроры задержали Дорина Дрэгуцану 5 марта 2020 года, после того, как генеральный прокурор Александр Стояногло подписал приказ об его допросе и задержании. 6 марта 2020 года был выдан ордер на его 30-дневный арест.
6 апреля 2020 экс-директора НБМ освободили из изолятора и поместили под домашний арест.
Врио главы Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук сообщил ZdG, что дело, в котором фигурирует Дрэгуцану, находится на стадии уголовного расследования.
Дорин Дрэгуцану был директором НБМ с 2009 по 2016 год.
Виктория БОРОДИН
