Олигарх и первый вице-председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк якобы является основным бенефициаром мошенничества в банковской системе Молдовы, за ним следуют бывший премьер-министр Влад Филат, приговоренный к девяти годам лишения свободы, и Сергей Яралов, который якобы является координатором кражи.
С подобными заявлениями выступил Михаил Гофман, бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в рамках Национального антикоррупицонного центра (НАЦ), во время программы «Interpol» на TV7. Сейчас экс-сотрудник НАЦ находится в США, утверждая, что сотрудничает с американскими чиновниками, в том числе по теме кражи миллиарда.
«В 2012 году, в феврале, марте и апреле, несколько кланов боролись за контроль над главным системным банком в Молдове – Banca de Economii. Ограбление века началось в апреле 2012 года. Было три этапа, последний из которых длился до ноября 2014 г. Это не значит, что все закончилось, схема остается в силе. Мы должны уметь различать бенефициарных собственников и посредников, вся схема работала, как механизм, до мельчайших деталей. Основной бенефициар кражи миллиарда – Владимир Плахотнюк, главный представитель политической элиты. Второй – Владимир Филат, который был приговорен к девяти годам лишения свободы за кражу миллиарда из резервов Национального банка Молдовы, но не за сам грабеж. (…) Ни для кого не секрет, что координатором кражи был Сергей Яралов, который также является гражданином США. Является членом политсовета одной из партий и близкий человек Плахотнюка», – заявил Михаил Гофман.
Напоминаем, что 27 июня Гофман, в рамках программы «Interpol», заявил о том, что кража миллиарда была скоординирована человеком из окружения Влада Плахотнюка, который, однако, не является государственным служащим, но и то, что о предстоящей краже стало известно еще в 2013 году.
Михаил Гофман был уволен в апреле 2014 года на основе заключения Департамента внутренней безопасности, в соответвтсии с которым офицер нарушил «нормы морали и поведения персонала Центра».
За месяц до этого, в марте 2014 года, ZdG опубликовала статью об имуществе Михаила Гофмана, самого богатого сотрудника НАЦ. Тогда, согласно его декларации, он владел имуществом на 3,8 млн. леев, но, в действительности, его имущество в десять раз дороже.
Фото: jurnal.md
