Одна из крупнейших утечек информации, которая включает операции примерно на 2 триллиона долларов, выявила то, как самые большие банки мира позволили преступному миру переводить деньги вокруг света. Об этом пишут журналисты BBC, которых цитирует G4Media.ro.
Кроме того, документы, которые получили Buzzfeed News, показывают, как российские олигархи переводили деньги на Запад через банки, чтобы избежать санкций, которым подвергались.
FinCEN – это последняя утечка информации из серии открытий за последние пять лет, которые выявили тайный бизнес, отмывание денег и финансовые преступления.
Молдавский партнер исследовательского проекта #FinCENFiles Rise Moldova пока обнаружил две темы, которые относятся к Республике Молдова. В одной из них речь идет о подозрительных денежных операциях, связанных с именем Сергея Яралова, бывшего председателя Демократической партии и одного из самых близких людей бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка.
В другом эпизоде упоминается несколько подозрительных операций вокруг компании «Шериф» из Приднестровского региона, которую контролирует самое влиятельное лицо Тирасполя – Виктор Гушан.
Что такое FinCEN
Документы FinCEN содержат более 2500 материалов. Большинство из них – дела, которые банки передали американским властям в период 2000-2017 гг., и которые вызывали вопросы о деятельности клиентов этих банков.
Документы были переданы Buzzfeed News, а затем ими поделились с группой журналистов-расследователей со всего мира. 108 пресс-организаций из 88 стран занялись анализом этих документов.
FinCEN – это аббревиатура, которая расшифровывается как US Financial Crimes Enforcement Network, то есть это сотрудники Казначейства Америки, которые занимаются борьбой с финансовыми преступлениями. Сведения о подозрительных операциях в долларах США следует передавать в FinCEN, даже если они происходят не на территории США.
Что выяснилось в результате утечки информации
- Британский банк HSBC позволил преступникам переводить миллионы долларов, украденные со всего мира, даже после того, как его сотрудники узнали от американских следователей, что схема является мошенничеством.
- Банк JPMorgan – одно из старейших финансовых учреждений в мире – позволил компании перевести более 1 миллиарда долларов на лондонский счет, хотя не знал, кому он принадлежит. Позднее банк узнал, что эта компания может принадлежать одному из людей, которые входят в список самых разыскиваемых лиц ФБР.
- Один из приближенных российского президента Владимира Путина воспользовался лондонским банком Barclays, чтобы избежать санкций, которые мешали ему использовать финансовые учреждения Запада. Часть денег ушла на покупку произведения искусства.
- По данным разведывательного отдела FinCEN, Соединенное Королевство, подобно Кипру, считается «юрисдикцией с повышенным риском», учитывая, что в документе FinCEN упоминаются более 3000 его компаний, и это больше, чем в любой другой стране.
- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не смог принять меры против местной компании, которая помогла Ирану нарушить международные санкции.
- Deutsche Bank осуществлял операции с деньгами, которые были получены от организованной преступности, терроризма и торговли наркотиками.
Какое значение имеет утечка FinCEN
За последние годы было много утечек информации: «Райские документы» (2017), «Панамские документы» (2016), Swiss Leaks (2015), «Люксликс» (2014).
Однако документы FinCEN отличаются, поскольку это не просто документы от одной или двух компаний, а от многих банков. Таким образом новая утечка информации включает подозрения в отношении компаний, лиц, а также деятельности некоторых важных банков мира.
Взято с G4Media.ro.
