Шесть из восьми бывших сотрудников строительной компании «Glorinal», задержанных во время обыска 7 сентября, были помещены в СИЗО на 30 суток. Еще один фигурант был помещен под домашний арест, а в случае восьмого задержанного, прокуратура распорядилась освободить его после предъявления обвинения.
Согласно заявлению, опубликованному Генеральной прокуратурой, по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПиОД) Чеканский офис Кишиневского суда выдал ордер на арест семи из восьми бывших сотрудников строительной компании, задержанных за причинение ущерба многим инвесторам на сумму около 50 миллионов леев.
Фигуранты этого дела обвиняются в причинении вреда 70 человекам на сумму около 50 миллионов леев, вложенных потерпевшими в новые квартиры в Кишиневе. Однако инвестированные средства были использованы не по назначению и были присвоены лицами, принимающими решения, а также другими сотрудниками экономического агента. В результате строительная компания оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами.
«Нахождение данных лиц под стражей на данном этапе расследования более чем необходимо. Соображения, представленные прокурорами, и степень нарушения прав потерпевших убедили суд, который удовлетворил его запрос. По мнению прокуратуры, только в результате проведенных и будущих действий уголовного преследования, в строгом соответствии с законом, можно будет способствовать отправлению правосудия.
На данном этапе уголовное преследование идет полным ходом. Для этого необходимо вызвать технических специалистов по электронным устройствам и бухгалтерским документам, которые были изъяты во время обыска. Также будет заслушано большое количество людей; и, поскольку заявления уже заслушанных (включая обвиняемых) содержат расхождения, мы перейдем к перекрестным допросам, чтобы установить истину», – отмечается в пресс-релизе ГП.
Два года назад «Ziarul de Garda» провела расследование по поводу отсрочки сдачи в эксплуатацию пяти многоквартирных домов, построенных компанией «Glorinal». Несколько квартир, которые принадлежали инвесторам на основании инвестиционных контрактов, были переданы в залог по кредиту, взятому «Glorinal» в «Moldova-Agroindbank», а банк, в свою очередь, в судебном порядке потребовал права собственности на дома.
В середине декабря 2019 года в строительной компании «Glorinal» прокуроры провели обыски в связи с расследованием фактов мошенничества и злоупотребления служебным положением со стороны лиц, принимающих решения, когда они не обеспечили передачу права собственности клиентам на квартиры и коммерческие помещения, в которые они вложили деньги.
Алина ФРУНЗА
