В среду, 3 июня, ответственные из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сообщили, что закончили расследование и передали в суд уголовное дело на водителя грузовика. Тот «попытался незаконно ввезти в страну сумму более чем в 1,5 миллионов евро 18 апреля 2020 года».
Согласно ПБОПОД, 36-летнего водителя, проживающего в Кишиневе, обвиняют в попытке контрабанды.
«Поскольку действие было совершено на Леушенском контрольно-пропускном пункте, в соответствии с территориальной юрисдикцией, прокуроры передали дело на рассмотрение в центральный филиал Хынчештского суда. Что касается бенефициара и автора схемы контрабанды, уголовное дело рассматривается в отдельном производстве, а расследование продолжается совместно с Таможенной службой», – говорится в справке ПБОПОД.
Представители ПБОПОД также утверждают, что помимо незаявленной суммы денег «обвиняемый не заявил о других перевозимых товарах – техническом оборудовании (штампах и ножах для штампов), которое используется при резке бумаги и картона. Так общая сумма контрабанды, к которой прибавляется изъятый грузовик (тягач), превышает один миллион 650 тысяч евро».
Если в суде будет доказана вина мужчины, который сейчас под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет и изъятие имущества в пользу государства.
Таможенная служба обнаружила в субботу, 18 апреля, на въезде на таможенный пункт Леушены в многотоннажном грузовике марки «Mercedes» пакеты, полные незадекларированном валюты. Согласно процедурам, грузовик подвергся проверкам, и в ходе которой таможенники обнаружили в кабине водителя несколько пакетов и коробок с незадекларированными банкнотами номиналом 20 и 50 евро.
ZdG обнаружила, что грузовик, в котором была найдена сумма денег, принадлежит международной грузовой компании ООО «Disofi-Trans». Она выполняет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.
Недавно Кишиневская апелляционная палата приняла ходатайство ПБОПОД и вынесла ордер на арест на 30 дней водителя грузовика, в котором было обнаружено более 1,5 миллиона евро на таможенном посту в Леушенах.
