Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПиОД) запросили ордер на арест Владимира Плахотнюка. Бывший лидер ДПМ, покинувший страну в июне 2019 года, фигурирует в расследовании по новому уголовному делу о банковском мошенничестве. Информация была подтверждена для ZdG Ионом Каракуяном, временно исполняющим обязанности главы ПБОПОД.
«Сегодня суд рассматривает ходатайство прокуроров ПБОПОД по применению меры пресечения по умолчанию (неоправданное отсутствие лица, в отношении которого ведется уголовное расследование) по отношению к нему. Это новое дело, открытое ПБОПОД. Мы его расследовали и в понедельник, 18 мая, согласно распоряжению, предъявили обвинение лицу по эпизоду, на который генеральный прокурор сослался на брифинге, по трем обвинениям: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группировкой. Мы прислали ему повестку по месту жительства, но, поскольку он не явился, уехав за границу, чтобы обеспечить присутствие назначенного лица перед органом уголовного преследования, мы подали в суд заявление о применении меры ареста. Дело было открыто в 2020 году», – сказал Ион Каракуян для ZdG.
Стояногло сказал, что действия Генеральной прокуратуры не связаны с политикой, и что заявления были сделаны сейчас, потому что для изучения материалов потребовалось время.
«Мы создали группу прокуроров, которые рассматривают дело Шора», – сказал он.
Полный текст, опубликованный Генеральной прокуратурой в понедельник, 18 мая:
Начиная с 2015 года, бенефициары «BILLIONTHEFT» были разделены на 3 группы по интересам: Группа Платона, Группа Шора и Группа Филата. Платон и Филат были осуждены, а дело Шора еще не было рассмотрено в суде.
Два доклада Kroll долгое время не публиковались, и мы обнаружили, что это не случайно. Помните ли вы заявления о том, что большинство людей в отчете Kroll «абсолютно честны»? Фактически было установлено, что в докладе Kroll упоминается другая влиятельная группа – ГРУППА ПЛАХОТНЮКА, о которой официально нигде не упоминалось.
Тем не менее, анализ материалов дел, касающихся упомянутых выше статистических данных, а также других соответствующих материалов, которые были намеренно проигнорированы и оставлены без правовой оценки, выявил активное участие группы Плахотнюка в банковском мошенничестве – свидетельство того, что на самом деле, было известно изначально.
Изучив совокупность уголовных дел в отношении «БАНКОВСКОГО Мошенничества», а также другие уголовно-процессуальные материалы, выполнив дополнительно ряд оперативных мер, нам удалось установить следующее:
ОДИН: Дело о гражданине Вячеславе Платоне было полностью сфальсифицировано. Обвинение было основано на умышленно искаженных оценках и неправильном толковании фактов, что явилось следствием обвинений против Шора. Поэтому гражданин Платон был абсолютно незаконно осужден и, соответственно, незаконно отбывал наказание. На основании накопленных доказательств прокуратура инициирует процедуру пересмотра приговора в отношении него и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела с гарантией всех его процессуальных прав – чего-то, чего он ранее был лишен. Чтобы избежать всевозможных спекуляций, мы попросим суд рассмотреть дело прозрачным образом, в ходе справедливого судебного разбирательства, чтобы позволить компании оценить материалы, послужившие основанием для его обвинения, выяснить, кто на самом деле является за этими подделками и которые, на самом деле, извлекли выгоду из украденных финансовых средств.
ВТОРОЕ: Один из главных бенефициаров кражи миллиарда – Владимир Плахотнюк. У нас есть неопровержимые доказательства того, что гражданин Плахотнюк является бенефициаром денег, полученных в виде займов от ЭБМ через Группу Шора, соответственно, покрытых из финансовых средств Национального банка Молдовы.
В общей сложности – более ста миллионов долларов США.
Сумма была направлена на покупку пакета акций банка, здания страховой компании «ASITO», Дома моды и гостиницы «Național». Кроме того, деньги, полученные от займов от ЭБМ, были использованы в личных целях Плахотнюком или его дочерними компаниями для покупки самолета, оплаты личных чартерных рейсов, а также – людьми из его окружения.
На основании результатов, полученных сегодня, в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое обвинительное заключение, и его обвинение будет завершено с целью его обвинения по 3 пунктам, а именно: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег, оба – в особо крупных размерах. Как только обвинительные заключения будут переведены на английский язык, они будут направлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для его выдачи и привлечения к ответственности в Республике Молдова.
Вместе с другими властями мы примем меры для судебного преследования как в отношении личной собственности Плахотнюка, так и его дочерних компаний.
Мне хорошо известно, что после таких решений прокуратура, а также и я лично, будут подвергаться лавине жесткой критики и даже угроз со стороны политических сил, связанных с Плахотнюком, подчиненных ему СМИ и гражданского общества.
В этих условиях мы рассчитываем на поддержку тех здоровых сил общества, для которых права человека, верховенство закона и демократическое общество не являются пустыми словами.
Это, если хотите, момент истины, который покажет, насколько подготовлено наше общество к переменам.
Хотим ли мы свободного и демократического общества или продолжим свое существование в страхе и лжи?
Вы должны знать, что я не боюсь угроз и критики, потому что я делаю правильные вещи, которые нужны стране, обществу и каждому гражданину.
Я называю вещи своими именами, потому что общество заслуживает и имеет право знать правду. Однако, будучи представителем закона, я не могу не вспомнить, что любой человек считается невиновным, пока не будет вынесено окончательное и необжалуемое решение суда», – написано в записке Генеральной прокуратуры.
Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова в июне 2019 года, после того как возглавляемая им партия ДПМ уступила правительство коалиции Блока «ACUM» и ПСРМ, расформированной в ноябре 2019 года. После отъезда Плахотнюка из страны на его имя было возбуждено несколько уголовных дел. В марте 2020 года посольство США в Кишиневе подтвердило, что Плахотнюк находится на территории США.
Виктор МОШНЯГ
