Интерпол пока еще не объявил Владимира Плахотнюка в международный розыск, а исполняющий обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук дает заверения в том, что расследование по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший лидер Демпартии, продолжается.
В то время как посольство США объявило, что Плахотнюк находится на территории США, а власти Кишинева пока не знают его точного местонахождения, член Парламента Лилиан Карп опубликовал новые подробности о деле, по которому проходит бывший демократ.
По словам депутата, после расследования движений финансовых средств, которые стали собственностью Плахотнюка, в деле появились две нерезидентных компании, которые бывший лидер ДПМ указал только в своей декларации о доходах и интересах во время избирательной кампании на парламентских выборах 2019 года.
Эту информацию также подтверждают представители прокуратуры, которые заявили, однако, что «это предположение, которое проверяется в ходе уголовного расследования».
Депутат Лилиан Карп отмечает, что, согласно материалам уголовного дела, в котором фигурирует Владимир Плахотнюк, он, якобы, получил в период с 17.12.2016 года по 14.06.2019 года финансовые средства на сумму около 9.553.442 евро в качестве займа, дивидендов и распределения доходов от нерезидентных компаний «Vanguard International» LTD и «Vanguard International Group» LTD.
![](https://www.zdg.md/ru/wp-content/uploads/2019/07/617-lilian-carp2-295x360.jpg)
«По результатам расследования, движения денежных средств, предназначенных для компаний-нерезидентов «VanguardInternational» LTD и «VanguardInternationalGroup» LTD и переведенных гражданином Владимиром Плахотнюком, вызвали обоснованные подозрения в том, что они происходят от финансовых средств компании-резидента ООО «BassSystems», бенефициара контрактов на покупку оборудования, программного обеспечения и услуг в области информационных технологий, заключенных с А.О. «Moldtelecom», – заявил депутат Лилиан Карп.
До настоящего времени прокуроры не упоминали, что «Vanguard International» LTD и «Vanguard International Group» LTD фигурировали в расследуемой преступной схеме. В этом контексте, «Ziarul de Gardă» попросила прокуратуру отреагировать на информацию, опубликованную депутатом Лилианом Карп. В полученном ответе представители прокуратуры отметили, что «это предположение, которое проверяется в ходе уголовного расследования»:
«Деньги со счетов компаний «Vanguard», приближенных к Владимиру Плахотнюку, поступали со счетов группы оффшорных компаний в Гонконге, которые обслуживают нескольких экономических агентов в разных юрисдикциях. ООО «Bass Systems» также осуществляло финансовые операции с компаниями в Гонконге. Следовательно, запросы на международную юридическую помощь были направлены в Гонконг, ОАЭ и Сингапур, чтобы установить цель финансовых отношений между всеми этими компаниями, действительность и законность операций, совершенных на соответствующих счетах, а также определить действующих бенефициаров и лиц, ответственных за эти действия», – заявила Антикоррупционная прокуратура в ответ на запрос ZdG.
По телефону исполняющий обязанности начальника Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук сообщил нам, что дело, в котором фигурирует Плахотнюк, все еще расследуется и, кроме того, что были инициированы дополнительные наблюдательные комиссии: «Если у нас будет что-то новое, мы сообщим. Все уголовные дела, которые общество считает резонансными, будут обнародованы».
Компании «Vanguard» появились в декларациях о доходах Плахотнюка перед парламентскими выборами
Компания «Vanguard International LTD» появилась в декларации Владимира Плахотнюка в предвыборной кампании по парламентским выборам 24 февраля 2019 года. Бывший лидер ДПМ указал, что получил от этой компании дивиденды на сумму более 4,5 миллиона евро, около 11 миллион леев и почти 350 тысяч долларов. В то же время Плахотнюк заявил об инвестициях в восьми компаниях, включая «Vanguard International» и «Vanguard International Grup».
В своей декларации о доходах и личных интересах бывший депутат также упомянул, что он является учредителем и владеет 100% акций компаний «Vanguard International» и «Vanguard International Grup» (с холдинговой и инвестиционной деятельностью), одна из них имеет офис в Абу-Даби, а вторая – в Апиа Самоа, небольшом городке на острове в Тихом океане.
В декларации Плахотнюка говорится, что он владеет акциями с покупной стоимостью 100 тысяч дирхамов (дирхам – национальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов, сумма эквивалентна около 23 тысячам евро) и 100 тысяч долларов США. Плахотнюк указал, что он является акционером этих двух компаний, но не отметил дату, когда он стал участвовать в этом бизнесе.
Адвокат «BassSystem» отрицает какую-либо связь компании с Плахотнюком
Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на три компании по уголовным делам, возбужденным за отмывание денег, в особо крупных размерах, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк:
- Доля в 100% уставного капитала SRL BB-DIALIZĂ, стоимость которого составляет 31.826.322 лея.
- Доля в 100% уставного капитала SRL BASS-SYSTEMS, стоимость которого составляет 2.950.000 леев.
- SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 леев.
По словам главы АП Сергея Гаважука, секвестр, примененный к двум другим компаниям, остался в силе.
Прокуроры конфисковали акционерный капитал «Bass Systems» в октябре 2019 года. Сейчас, согласно новой информации, прокуроры расследуют возможную связь между «Bass System» и компаниями «Vanguard», основателем которых является Владимир Плахотнюк.
Однако представители ООО «Bass Systems» категорически отрицают участие компании в деятельности любого рода, противоречащей закону, и указывают, что компания стала жертвой клеветнической кампании.
Ион Пэдурару, адвокат «Bass Systems», с которым связалась «Ziarul de Gardă», утверждает, что компания не имеет ничего общего с Владимиром Плахотнюком.
«Это юридически безответственное заявление. Этот пресс-релиз АП имел больше политическую, чем юридическую цель. По сей день ни один человек в «Bass Systems» не имеет никакого процессуального статуса. Это вранье», – сказал адвокат.
На вопрос о возможной транзакции между компанией «Bass Systems» и компаниями «Vanguard», гипотеза которой в настоящее время расследуется прокуратурой, адвокат настаивает, что «Vanguard» не получил ни одного доллара или лея от «Bass Systems».
![](https://www.zdg.md/ru/wp-content/uploads/2020/04/ion-paduraru-740x738-1-360x360.jpg)
«Существуют движения финансовых источников, которые представляют собой дивиденды, полученные владельцем «Bass Systems» Онисимом Попеску и «Assentis Holdings» Limited с Кипра, от деятельности «Bass Systems». Они получили дивиденды, которые были переведены на счета «Asentis». Они расследуют эти суммы денег, но забывают сказать, что более 65% из них уже возвращено компании. Деньги, полученные по контрактам с «Moldtelecom», не пошли ни на что другое, кроме покупки оборудования, которое должно быть установлено на «Moldtelecom». Что дивиденды Плахотнюка имеют к деятельности «Bass Systems»? Что имеет Плахотнюк с этими деньгами? Это ложь», – заключил адвокат.
Ион Пэдурару также сообщил нам, что секвестр на уставный капитал и на некоторые операционные счета ООО «Bass Systems» был наложен на основании судебного решения, а в феврале он был снят на основании приказа прокурора Алексея Черней. Адвокат утверждает, что изначально в Агентстве общественных услуг были проблемы на том основании, что они запросили мандат, а не приказ об отмене секвестра: «Через два дня они собрались и согласились с тем, что судебный мандат не нужен», – заявил Пэдурару.
Власти в поисках Плахотнюка
Осенью 2019 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Владимир Плахотнюк объявлен в национальный розыск, а впоследствии был направлен запрос об объявлении его и в международный розыск по каналам Интерпола. В феврале 2020 года министр внутренних дел Павел Войку уточнил, что ответ от Интерпола на этот счет еще не получен, а сейчас, в апреле 2020 года, исполняющий обязанности главы АП Сергей Гаважук заявил, что Интерпол пока еще не объявил в розыск бывшего лидера ДПМ.
![](https://www.zdg.md/ru/wp-content/uploads/2020/04/Serghei-Gavajuc-274x360.jpg)
«У нас пока нет информации от Интерпола. Мы отправили им документы на международный розыск. Они попросили у нас дополнительную информацию, и должны принять решение об объявлении в международный розыск. В настоящее время у нас нет информации. Они не просят в других случаях, но по данному случаю они попросили у нас дополнительную информацию. Мы это приняли и предоставили информацию в полном объеме, но у нас пока нет ответа», – сказал Гаважук.
Через девять месяцев после того, как бывший лидер Демократической партии исчез с публичной сцены, и его местонахождение было неизвестно, 19 марта 2020 года посольство США в Молдове подтвердило, что Владимир Плахотнюк в настоящее время находится в Соединенных Штатах. На вопрос, был ли начат процесс выдачи на основании этой информации, исполняющий обязанности главы АП сказал нам, что власти пока не знают точного местонахождения Плахотнюка.
«Выдача – это особая процедура, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом. Когда лицо идентифицируется в определенном месте и уже задержано на основании ордера на арест, государство происхождения информирует нас, и затем начинается процедура экстрадиции через Генеральную прокуратуру. Такая процедура еще не началась, но не по нашей вине, а потому, что его местонахождение официально не известно. Посольство США не сообщило нам, где именно он находится», – заявил исполняющий обязанности главы АП Сергей Гаважук.
23.09.2019 года Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о начале уголовного расследования на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 b) статьи 243 Уголовного кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах.
Согласно материалам дела, в 2013–2015 годах гражданин Владимир Плахотнюк создал преступную схему с целью конвертации, перевода, получения, владения и использования активов, о которых он точно знал, что они являются незаконными доходами. Намереваясь скрыть их незаконный характер, подозреваемый создал через посредников несколько компаний-резидентов и нерезидентов, среди которых: «LONGFORD PARTENERS LTD», «INTROSTYLE SOLUTION LTD», «ROWALLAN OVERSEAS SA», «NOBIL AIR LIMITED», «TUKUMAAN LIMITED», «SRL FINPAR INVEST» и т.д., с помощью которых организовал движение средств в особо крупных размерах – около 18.000.000 долларов США и 3.500.000 евро.
Материалы дела показывают, что подозреваемый знал о том, что эти суммы представляют собой незаконные финансовые средства, полученные от неработающих банковских ссуд, предоставленных А.О. «BANCADEECONOMII», А.О. «BCUNIBANK» и А.О. «BANCASOCIALĂ». Также 23.09.2019 года, по другому делу, Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о возбуждении уголовного дела на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 b) статьи 243 Уголовного кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах.
По материалам уголовного процесса было установлено, что в течение 2013-2014 годов от «TUKUMAANLIMITED» были осуществлены платежи:
– с назначением «предоставление займа» для ООО «FINPAR INVEST» на общую сумму 7.204.439 долларов США.
– с назначением «услуги воздушного транспорта для пассажиров» для ООО «NOBIL AIR» в размере 381.344 евро.
– для «ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED», которая, в свою очередь, сделала денежные переводы супруге гражданина Плахотнюка Владимира – C.O.), на счет, открытый в «ABLV BANK», сумма которых составляет 1.550.000 евро и 1.140.000 долларов США.
Уголовные дела были связаны в одну общую процедуру.
Диана ГАЦКАН