Привет из лихих 90-х: в Молдове и сегодня запросто можно отобрать бизнес и захватить активы.

У молдавской Фемиды все же есть реальный шанс доказать свою объективность и честность и вернуть российскому бизнесмену его активы.

– Михаил Терехин был трижды судим! – мы сидим с администратором совместного предприятия «Calman-Prim» Дмитрием Спиридоновым и он рассказывает эту, мягко скажем, невеселую историю. – Михаил Терехин отсидел порядка 25 лет. В его уголовной биографии – хищение, грабеж, разбой, мошенничество, подделка документов, хулиганство, даже убийство! Он был признан особо опасным рецидивистом еще в 1982 году!

А ведь сегодня Михаил Терехин – судя по статье в газете «Молдавские Ведомости» уважаемый (наверное) бизнесмен, человек – очень не бедный. Как ему удалось из беспросветного сидельца стать респектабельным и богатым человеком? Рассказываем.

Ущерб компании – три миллиона леев

Эта история началась еще в лихих девяностых, хотя основное действие разворачивалось уже в наши дни, но методы, которыми действовали мошенники, как раз из того, недавнего прошлого. В 1996 году гражданин России, Валерий Алексеевич Патраков, вместе с партнерами решили заняться бизнесом в Молдове.

– Попробовали возить из Молдовы в Турцию орехи, – рассказывает Валерий Алексеевич. – Для этого я оплатил покупку для фирмы «Extend» грузового фургона. Потом стали развивать и производство мебели в вашей стране.

Валерий Алексеевич был знаком с жительницей Кишинева Валентиной Цирульник, которая стала его доверенным лицом в Молдове. Патраков вкладывал свои деньги и привлекал инвестиции, а Валентина Ивановна занималась здесь всеми делами: финансами, покупкой недвижимости, которой тут, в Молдове, покупали много, например: для фирмы «Extend» за счет средств российских инвесторов было приобретено 2-х этажное здание с участком земли под СТО, различное оборудование и материалы; для фирмы «Calman-Prim» было выкуплено здание бывшей мебельной фабрики, производственные и складские помещения. Приобретались жилые помещения, квартиры и дома на улицах Пушкина, Вовинцень, Дж. Менюк. Ремонтировали недвижимость, приводили ее в порядок и сдавали в аренду.

– Деньги, абсолютно все, инвестировали Патраковы, – говорит администратор молдавской компании «Calman-Prim» Дмитрий Спиридонов. – Терехин вкладывал только свою работу. Если это можно назвать работой конечно… Я анализировал работу Терехина, который был администратором «Calman-Prim», за последние два-три года, она была минусовой, даже не нулевой!

В принципе, до 2013 года, бизнес хоть и хромал, но работал. С Валентиной Ивановной были договоренности и она их выполняла. Покупая здесь недвижимость для Патраковых, она оформляла ее на себя, на своих родственников, в последнее время на мужа, Михаила Терехина. Тем не менее, если Патраковы просили что-то переоформить на них или продать, Валентина Ивановна делала это без проблем. Но в 2013-м Валентина Ивановна скончалась от тяжелой болезни. Михаил Терехин вступает в наследство и получает доли в квартирах, в домах, в компаниях…

– Моя жена умерла в 2012-м, – вздыхает Валерий Патраков. – В следующим году умирает Валентина Ивановна. Двойной такой удар был по моему бизнесу… И в этот период я в Молдавию приезжал всего один-два раза в год. Оказывается, в это время Терехин разбирался с детьми и родственниками Валентины Цирульник, отстаивая доставшееся ему от покойной жены по наследству имущество и ждал истечения срока исковой давности. Я только в конце 2016 года вынужден был заняться «молдавскими» делами. Пришел к Терехину с просьбой переоформить на меня часть имущества, приобретенного на мои средства, а он мне заявляет: «Срок исковой давности истек, до свидания! Я никому ничего не должен! В том числе и по подписанным моей покойной супругой займам». Срок исковой давности по таким делам составляет три года.

Но Валентина Ивановна давала очень много личных расписок Валерию Патракову на очень крупные суммы. Все документы и расписки имеются.

– По закону, если ты получаешь в наследство какое-то имущество, ты его получаешь вместе с обременением, то есть, принимаешь со всеми долгами, – уверен Дмитрий Спиридонов. Приехав в конце апреля 2017 года в г. Кишинев, Валерий Алексеевич, я и юрист, предложили Терехину уйти с поста администратора компании «Calman-Prim», которую я сейчас возглавляю.

– Его освободили от должности управляющего компании «Calman-Prim» за полную утрату доверия учредителей и инвесторов, – говорит Валерий Патраков.

Терехину пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию, чтобы не быть уволенным по статье. Было проведено собрание учредителей.

– Я, как иностранный гражданин, не мог сразу приступить к исполнению своих обязанностей, пока оформлял необходимые документы, и в течение двух месяцев занимался бухгалтерией. Товарно-материальных ценностей на балансе было очень много, – поясняет Дмитрий Спиридонов. – Оказалось, что Михаил Терехин занимался очень «интересным» бизнесом. Он всем говорит, что у него был суперприбыльный бизнес. Знаете, как он выглядел? Он делал автомобильные запчасти. Есть фирма – «Calman-Prim», есть вторая фирма – «Extend», подконтрольная Терехину. Фактически изготовлением запчастей занималась наша фирма, все рабочие, которые их изготавливали, находились на зарплате в «Calman-Prim», все материалы и сырье покупала наша фирма «Calman-Prim», а продукцию продавала фирма подконтрольная Терехину за наличку, которая уходила Терехину! Конечно, это супербизнес! Как же было обидно Терехину терять такой бизнес!

– Мы провели в компании аудит, инвентаризацию и выявили на первом этапе отсутствие различных товарно-материальных ценностей на сумму порядка трех миллионов лей! – продолжает Дмитрий. – Например, компания купила автомобиль «Лендровер» за 60 тысяч евро, через год Терехин эту машину у компании выкупил за 20 тысяч евро. За последние три года материально-ответственных работников на производстве не стало. Даже склада не стало, после того, как Терехин уволил кладовщицу Светлану Носенко, очень близкую свою знакомую. Была проведена экспертиза в Центре экспертиз при Минюсте РМ, нам там ответили, что всю ответственность за это несет лично администратор, то есть, сам Терехин. Мы обратились в суд в первых числах октября 2017 года.

После получения в июле 2017 года требований кредиторов и инвесторов о возврате фирмой «Extend» полученных займов и процентов Терехин решил поменять бухгалтера, срочно изъяв у него всю бухгалтерскую документацию и печати. В это время, лично Терехин совместно c Евгением Поповичем быстро начинают банкротство своей «успешной» компании «Extend». И на компании очень вовремя пропадает вся бухгалтерская документация и печать. Так что никто у него этот якобы успешный бизнес не отнимал, а он уничтожил его сам.

– Одновременно Терехин продолжает распродавать зарегистрированное на него имущество. За две недели Терехин якобы продает (вернее переоформляет) на племянника в России два дома в одном из которых продолжает жить сам, а второй сдавал в аренду, переоформляет автомобиль Лендровер на своего знакомого и тут же получает доверенность и продолжает на нем ездить, – рассказывает Дмитрий Спиридонов. – Впоследствии этот автомобиль Терехин забрал себе. И ходит, всем хвастаясь: «Ребята, я гол и бос! с меня нечего взять!»

– Да, в компании «Calman-Prim» была выявлена очень крупная недостача, – подтверждает бывший бухгалтер фирмы «Extend» Анатолий Завричко. – В принципе, все расходы во время производства автомобильных запчастей несла фирма «Calman-Prim». Старое оборудование (станки) было переведено на компанию «Calman-Prim», а новое стоимостью примерно 500 тысяч леев, наоборот с баланса компании «Calman-Prim» переведено на компанию «Extend». Это было сделано в качестве взаиморасчетов. Там много чего было… Если говорить простым языком Михаил Терехин использовал наработанные мошеннические схемы, которые достигли своего расцвета в период, когда он стал управляющим в двух наших компаниях. Ценные активы с компании «Cаlman-Prim» он переводил на подконтрольную ему фирму «Extend», а затем для легализации сделки и присвоения активов, как управляющий сам себе передавал их в аренду или на хранение…

Суды, кстати, продолжаются до сих пор. У Терехина защитная позиция – он нигде не дает показаний. Во всех уголовных делах нет ни одного его слова.

– Имеет на это право по Конституции. – говорит Дмитрий. – Терехин по трем уголовным делам проходит в качестве подсудимого – «Самоуправство, приведшее к хищению в особо крупных размерах», «Хищение имущества» и «Фиктивное банкротство». Все эти три дела объединены в одно и находятся в суде сектора Буюканы.

И вдруг 16 сентября в газете «Молдавские ведомости» выходит статья под заголовком «Столичного предпринимателя обвиняют в краже своих станков». Читаешь, умиляешься, чуть на слезу не прошибает: «Под руководством Михаила Терехина обе фирмы успешно развивались. Была налажена линия по производству автозапчастей, литформ и резино-технических изделий. Изделия и услуги пользовались большим спросом у отечественного потребителя. Репутация как фирм, так и самого директора, росла и была безупречна. Долгов перед государством и заказчиками не было, зато росли долги перед кредиторами.. Компании процветали и вели свою успешную работу». Портрет идеального бизнесмена, не находите? «Однако, этот бизнес оказался лакомым кусочком, «вишенкой на торте» для тех, кто уже не в первый раз по разработанной схеме ликвидировал предприятия, нанося большой удар по имиджу, репутации и развитию производства в стране. Особо отметим работников следственных органов столичного сектора Буюкань, которые проявили завидное усердие и работоспособность, начиная от обычных следователей и заканчивая прокурорами, в составлении уголовного дела против Терехина». И дальше расписывается, как действовали «рейдеры». «Захват предприятия», «силовой нажим», «юристы» кавказской национальности», «рэкет» – в общем, весь привычный сленг из девяностых. И, как вишенка на торте – наезд (тоже воспользуемся привычным сленгом 90-х) на правоохранительные органы.

– Получается, что Терехин избрал тактику «Лучшая защита – это нападение»? – спрашиваю Дмитрия Спиридонова.

– Мы долго думали, зачем он обратился в прессу. Летом этого года он обращался в полицию с заявлением на меня, Патракова, наших юристов, что, мол, мы занимаемся рейдерством. Ему отказали в возбуждении уголовного дела, как в полиции, так и в прокуратуре. И вот в суде он стал размахивать этой статьей в «Молдавских ведомостях», но ему тоже отказали.

– Мною была допущена ошибка, – говорит Валерий Патраков. – Слишком доверился Михаилу Терехину, назначил его управляющим в двух наших компаниях и пропустил срок исковой давности и сейчас в полном объеме справедливость не удастся восстановить. Но то, что Терехин нарушал законы и злоупотреблял своим служебным положением, нам в суде доказать удастся.

– Какое наказание вы считаете адекватным для Терехина?

– Первое – он должен компенсировать те материальные потери, которые понесла наша компания и я лично. Надеюсь, что суд примет положительное решение по предъявленным нами искам и мы получим соответствующие компенсации.

– Вы же столько лет работали вместе, доверяли этому человеку…

– Я начинал сотрудничать с Валентиной Цирульник, а потом уже появился Михаил Терехин. Когда новый администратор в 2017 году стал поднимать бухгалтерские бумаги, все и выяснилось. В 73 году получить такой «подарок» – не очень приятно. На приобретение грузового фургона, который должен был возить орехи в Турцию, а потом возил ДСП для производства мебели, я лично дал деньги. Как потом оказалось, Терехин зарегистрировал его на себя, но никому об этом не говорил. Сейчас стадию банкротства проходит фирма «Extend». Но откуда у фирмы «Extend» появились вдруг деньги и в таком объеме, чтобы купить здание и землю под СТО?! Покажите мне источники финансирования этой сделки? На фирме числилось только два сотрудника, она еле сводила концы с концами, по балансу не было ничего и вдруг такое крупное приобретение!

– Вышедшая в «Молдавских ведомостях» статья – заказная на все 100%! – уверена Мила Булат, родная сестра Валентины Цирульник. – Я, как родная сестра Цирульник Валентины и бывший учредитель фирм «Extend» и «Calman-Prim», могу заявить, что Терехин путем угроз и шантажа заставил переписать документы фирмы на него. Возникает вопрос к автору, а Вы в курсе, что у Цирульник В. И. есть сын и внук, сестра и две племянницы, которые все работали на данных фирмах. Истинным владельцем является Патраков Валерий Алексеевич, который правомерно хочет вернуть свое. Прежде чем печатать выясняйте факты, жаль, что моя сестра не может встать из могилы и дать Вам интервью.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

– Конечно, нам удастся доказать свою правоту, я более чем уверен в этом, – говорит Михаил Куку, адвокат Патраковых. – По фиктивному банкротству, правда, в нашей судебной практике дело еще не доходило до реальных сроков заключения. А по самоуправству и хищениям есть все необходимые документы и доказательства.

– Реально ли Валерию Патракову вернуть всю свою недвижимость и активы?

– Автомобиль «Лендровер» и грузовой фургон арестованы. Мы подали в суд, чтобы аннулировать сделки по недвижимости, потому что это были фиктивные сделки. Этому у нас много доказательств. Суд первой инстанции аннулировал сделки, не знаю каким чудом они это сделали, но Апелляционная Палата аннулировала решение первой инстанции, но мы опротестовали это решение в Высшей судебной палате.

КСТАТИ

Администратор по банкротству компании «Extend» Михаил Гындя:

– Процедура банкротства компании «Extend» еще продолжается. Когда она завершится, сказать вам не могу. Статус Терехина Михаила в настоящем процессе – представитель должника, фирмы «Extend».

* Примечание редактора: Автор данного письма несет полную ответственность за его содержимое