Отчет компании «Kroll», в связи с расследованием исчезновения миллиарда долларов из трех банков в Кишиневе, показывает, что часть денег, 25,5 миллионов долларов, поступила, в том числе, на банковские счета некоторых американских банков.

Об этом сообщила для «ZdG» Мэри Батлер, глава Отдела по отмыванию денег и восстановлению активов Международного отделения Уголовного подразделения Департамента юстиции.

ZdG попыталась выяснить, есть ли в США расследования относительно банковского мошенничества в Республике Молдова, и были ли в последние годы официальные запросы от правоохранительных органов из Кишинева о принятии участия в поиске денег. Хотя она дала понять, что знает о мошенничестве в банковской системе Молдовы, она избегала предоставления информации по этому вопросу.

«Я не могу комментировать темы, которые еще не опубликованы. У меня нет информации по этому делу, но я знаю, что в Интернете много информации. Мы не можем подтвердить или опровергнуть существование таких ходатайств со стороны кишиневских властей. Но я думаю, что многие читали об этом мошенничестве, включая отчет компании «Kroll», поэтому мы надеемся, что к концу расследование будет успешным», – уточнила Мэри Батлер.

В последние несколько лет, предшествовавших банковскому мошенничеству в Кишиневе, ряд политиков призвали США принять участие в расследовании исчезновения миллиарда из банков Молдовы. Последнее публичное заявление по этому вопросу было сделано в сентябре 2019 года, когда министр внутренних дел того периода Андрей Нэстасе, он же – председатель партии Платформа «Достоинство и правда», объявил, что после визита в США, в ФБР, он побеседовал с представителем учреждения по вопросам Румынии и Республики Молдова, и тот сказал якобы, что США будут участвовать в расследовании банковского мошенничества. Власти США не отрицали, но никогда не подтверждали, что такие расследования будут на повестке дня.

Виктор МОШНЯГ