На этой неделе Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, НЦБК и Антикоррупционная прокуратура применили арест на сумму 301,6 млн. леев по делу, в рамках которого расследуется преступление об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации ГП «AIRMoldova».

Фактически, речь о серии фиктивных сделок, которые привели к приватизации авиакомпании. Во избежание риска отчуждения имущества компании, применяется наложение ареста на уставный капитал предприятия в размере 301,6 млн. леев.

Государственное предприятие «Air Moldova» было приобретено в октябре 2018 года компанией ООО «Civil Aviation Group», основанной за несколько дней до аукциона. В состав его учредителей входят два гражданина Республики Молдова – Сергей Мельник и Андрей Янович, которые владеют 25,5% капитала, и компания АО «Blue Air Aviation» из Румынии с 49%.

Сделка подверглась критике со стороны оппозиции и экспертов в результате непрозрачных процедур, но власти утверждали, что у них нет другого решения для компании, находящейся на пороге банкротства.