Министр внутренних дел Андрей Нэстасе говорит, что отчет «Kroll» не очень поможет при установлении лиц, вовлеченных в банковское мошенничество.

«Уголовные расследования, связанные с хищением миллиарда, не могут быть полностью основаны на отчете «Kroll». Я думаю, что они очень сильно ошиблись, намеренно, со всеми этими международными расследованиями. Деньги государства были потрачены, судебные процессы были максимально отложены. Теперь люди в прокуратуре пытаются склеить пазл, чтобы составить всю эту картину. Те, кто украл, старались оставить как можно меньше следов. Не забывайте, что сгорела машина, погибло несколько человек, там они и должны сосредоточиться», заявил вице-премьер 5 сентября в рамках выпуска программы «Четвертая власть» на телеканале N4.

Первая часть отчета «Kroll 2» была опубликована 4 июля.

12 июля Ренато Усатый представил несколько документов, о которых сказал, что они, якобы, являются 2 и 3 частями отчета «Kroll 2».

Первый отчет «Kroll» был опубликован в 2015 году тогдашним спикером Андрианом Канду.

В результате мошенничества, три молдавских банка: АО «Banca de Economii» (BEM), АО «Banca Socială» (BS) и АО «Unibank» (UB), – оказались банкротами в конце 2014 года, после того, как из них было вывезено около миллиарда долларов.

В ноябре 2014 года общая сумма финансовых облигаций трех банков составляла 25,7 миллиардов леев, из которых 6,8 миллиардов – депозиты физических лиц, 5,6 миллиардов леев – облигации перед юридическими лицами, и перед другими банками – 13,3 миллиардов леев.

Для того, чтобы разобраться молдавское правительство обратилась за помощью к компании «Kroll» – американская организация, учрежденная в 1972 году, которая занимается корпоративными расследованиями и оценкой рисков.

• Четыре года после публикации первого отчета Kroll. Тайна «Кражи века» за семью печатями

Контракт с компанией «Kroll» был подписан 28 января 2015 года, правда сумма контракта не была обнародована и по сей день.

Тем временем, правительство Республики Молдова переложило возмещение украденного миллиарда на плечи граждан.

Ольга БУЛАТ