В четверг, 5 сентября 2019 года, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провела обыск в нескольких заведениях столицы по факту уклонения от уплаты налогов предприятия, вовлеченного в схему по отмыванию денег «Ландромата», что нанесло ущерб в размере более 200 миллионов леев государственному бюджету. Об этом объявили ответственные из Генеральной прокуратуры.

Граждане Украины и Республики Молдова, вовлеченные в уклонение от уплаты налогов

Вследствие проведенного расследования выяснилось, что ключевые фигуры предприятия, расположенного в Кишиневе, граждане Украины и Республики Молдова, принимали участие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Если быть точнее, сотрудники Налоговой службы обнаружили значительное снижение НДС и налога на прибыль данного предприятия за период деятельности 2012-2016 гг., в общем размере 221.001.214 леев.

Фиктивные договоры с несколькими нерезидентными компаниями

По словам прокуроров, схема, разработанная данным экономическим агентом, состояла в фиктивном заключении договоров купли-продажи товаров с нерезидентными компаниями, а в результате на их счета переводились огромные денежные средства. Финансовые отчеты компании за указанный период подавались неполными или вообще не подавались, что сделало возможным прямой расчет доходов, полученных соответствующим экономическим агентом, который в настоящее время скрывает от прокуроров бухгалтерские, финансовые и банковские документы.

Неблагоприятные кредиты от Unibank

Кроме того, по информации, полученной в ходе уголовного расследования, указанная компания также получала неблагоприятные кредиты от АО «Коммерческий банк Unibank», что стало причиной для расследования Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

В данный момент принимаются меры для сбора доказательств, а также для страхования ущерба, нанесенного национальному публичному бюджету.