Закон о «налоговой амнистии» и «гражданстве посредством инвестиций может способствовать отмыванию денег. Таков один из выводов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проголосовала за резолюцию, выражающую обеспокоенность масштабами отмывания денег в государствах-членах Совета Европы, особенно в самых последних примерах, известных как «глобальная прачечная», «прачечная в Азербайджане» и «прачечная Тройка».

В тексте резолюции ПАСЕ отмечает, что эти «прачечные» вмещали крупные денежные суммы богатых бизнесменов, преступных организаций и высокопоставленных чиновников. Они использовали различные слабые пункты разных юрисдикций, подставные компании и плохо регулируемые банки.

По словам европарламентариев, «глобальная прачечная» стала возможной и благодаря нескольким коррумпированным молдавским судьям.

• Каковы намерения первого иностранца, который купил гражданство Республики Молдова

«Глобальное отмывание стало возможным из-за серьезных структурных проблем на разных уровнях. Оно возникло в связи с желанием российских бизнесменов, организованных преступников и, по-видимому, при наличии государственных интересов (особенно Федеральной службы безопасности, ФСБ) незаконно переводить огромные суммы денег из страны при минимальных транзакционных издержках. Обычно это зависит от коррупции в судебной и банковской системах Республики Молдова; реальной непрозрачной собственности подставных компаний, которые часто находятся в Соединенном Королевстве; а также от сбоев и недостатков в системах по борьбе с отмыванием денег в нескольких банках, в частности в банке «ABLV» в Латвии. Несмотря на обнадеживающие события в Республике Молдова и обещание провести расследование в Соединенном Королевстве, глобальная прачечная еще не была подвергнута надлежащему уголовному расследованию», – отмечается в резолюции ПАСЕ.

Таким образом, евродепутаты рекомендуют Республике Молдова принять следующие меры:

• Наблюдать за процессом расследования феномена отмывания денег и наказывать причастных к нему;
• Ввести положения, которые воспрепятствуют лицам, обвиняемым или осужденным за серьезные преступления, включая коррупцию и отмывание денег, выполнять государственные функции;
• Следить за расследованиями и уголовными преследованиями кандидатов на государственные должности, а также государственных служащих;
• Принять к сведению отмену «налоговой амнистии», принятой в июле 2018 года, поскольку она может способствовать отмыванию денег;
• Обеспечить строгое регламентирование программы «Гражданство посредством инвестиций», в противном случае существует риск того, что Закон будет способствовать отмыванию денег.

Читайте также:

• «Покупатели» гражданства Республики Молдова
• «Молдова – жемчужина современной Европы». Молдавское гражданство через инвестиции, представленное в Гонконге

Диана ГАЦКАН