Дело, в котором расследовались факты уклонения от налогов компании «Hexi Pharma», попадет в суд. После расследования, начатого почти два года назад, антикоррупционные прокуроры закончили исследования и пришли к выводу, что компания нанесла ущерб государственному бюджету более чем на два миллиона долларов. Против компании также выдвинуто обвинение по поводу обмана после того, как она, возможно, продала сотням больниц страны разбавленные дезинфицирующие средства, – передает Digi24.
В период с 2012 по 2016 год компания S.C. «Hexi Pharma Co» Srl нанесла ущерб государственному бюджету на общую сумму в 916.739 румынских леев, из которых 366.694,4 румынских леев представляют налог на прибыль и 550.044,6 леев – налог на добавленную стоимость, незаконно вычтенный.
В период с июля 2013 по декабрь 2015 года ответчик Панаитеску Мирон Викторович помогал администратору S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L. (в настоящее время покойному) скрыть незаконное происхождение сумм в 2.275.672,19 евро и 9.875.717,45 румынских леев, полученные им впоследствии за совершение преступления по сокрытию. Для этого между компаниями, находящимися в ведении ответчика Панаитеску Мирона Викторовича и двумя фирм с Кипра, контролируемыми администратором S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L, было заключено несколько фиктивных контрактов по предоставлению услуг. Позже часть из этих денежных сумм были изъяты непосредственно из банкоматов, а оставшиеся были переведены на счета некоторых компаний, откуда были изъяты наличными администратором S.C. «Hexi Pharma CO» S.R.L.
Национальное агентство по налоговому администрированию Румынии заявило, что является гражданским представителем в уголовном процессе на сумму в 9.553.392 румынских леев, представляющий ущерб, причиненный государственному бюджету указанным выше образом.
В данном случае были приняты меры предосторожности путем наложения секвестра на некоторое движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит SC «Hexi Pharma CO» SRL и другим юридическим и физическим лицам.
Дело было направлено на рассмотрение в Трибунал Бухареста с предложением о поддержке мер предосторожности по данному делу.
Прокуроры Национального антикоррупционного управления – Отдела по борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией, приказали привлечь к ответственности обвиняемых, находящихся на свободе:
SC «HEXI PHARMA CO» SRL – за совершение преступления по уклонении от уплаты налогов в продолжительной форме,
ПАНАИТЕСКУ МИРОНА ВИКТОРОВИЧА, администратора некоторых коммерческих компаний – за совершение преступления по соучастию в отмывании денег,
ЭРДЕЙ АТТИЛУ, администратора некоторых коммерческих компаний – за совершение преступления по соучастию в уклонении от уплаты налогов в продолжительной форме.
Мария ШВЕЦ Фото: libertatea.ro
