При въезде в Республику Молдова, физические лица имеют право ввозить неограниченное количество денежных средств в национальной валюте, а также наличные средства и чеки в иностранной валюте. При этом, если сумма превышает 10.000 евро или ее эквивалент на одного человека, она должна быть задекларирована в письменном виде путем заполнения типового формуляра DV-6, где должна быть указана сумма, а также происхождение и предназначение денег. После чего, на основании данной декларации, будет выдан типовой формуляр TV-28.
Обязательство по поводу декларирования сумм, превышающих 10.000 евро, предусмотрено и при выезде из страны, только в этом случае вывозимая сумма не может превышать 50.000 евро или ее эквивалент. Перевод в леи или в другие валюты производится, учитывая официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком Молдовы на день пересечения государственной границы Республики Молдова.
Таким образом, для вывоза из страны сумм от 10.000 до 50.000 евро, лицам необходимо представить таможенные документы, которые подтверждают ввоз денежных средств в Республику Молдова (формуляр TV-28) и/или разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданное лицензированными банками и/или разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданное Национальным банком Молдовы.
Суммы, которые превышают 50.000 евро или их эквивалент могут быть переведены из Республики Молдова в соответствии с положениями ст.17, 18 и 23 Закона №62 от 21.03.2008 года о валютном регулировании.
В то же время, важно знать, что задекларированные деньги не облагаются налогами, однако, в случае обнаружения количества, которое превышает пороговое значение в 10.000 евро, лица, которые их не задекларировали, подвергнутся санкциям, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу, в зависимости от случая, а незадекларированная сумма может быть конфискована.
Люди также должны знать, что деньги не могут быть отправлены через почтовые посылки или несопровождаемый багаж.
Учет трансграничного денежного потока является необходимой мерой по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также контрабанды.
