Главу компании Valiexchimp Валентина Бодиштяну на 72 часа задержали сегодня, 22 октября, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией.
Его обвиняют в незаконном получении кредита в Banca de Economii. На этот раз, его подозревают в получении кредита в размере 82 млн леев от BEM, посредством экономического агента, представив документы с искажёнными данными.
По данному факту было начато уголовное дело по Статье 238 Уголовного Кодекса Республики Молдова «Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путём обмана». За содеянное УК РМ предусматривает «наказание в виде штрафа в рамере 2-3 тысячи у. е. или лишение свободы на срок от трёх до восьми лет для физического лица. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от трёх до шести тысяч у.е. с лишением права заниматься определённой деятельностью или может быть ликвидировано».
Пять месяцев назад НЦБК и Управление Прокуратуры по борьбе с коррупцией уже задерживали Бодиштяну по другому делу, связанному с невозвратными кредитами из ВЕМ, Banca Socială и Unibank. Он обвиняется в том, что посредством пяти дочерних компаний Valiexchimp, он получил кредиты на сумму около 400 млн леев. В общей сложности, сумма, которая якобы нанесла вред банковским учреждениям – 465.000.000 леев.
Тогда прокуроры ходатайствовали, чтобы Бодиштяну находился под арестом, однако суд решил отпустить его под подписку о невыезде, а также проведение юридического контроля.
