Правоохранительные органы Республики Молдова предложили возместить «миллиард», выведенный из банковской системы Республики Молдова, наложив в последние годы аресты на целый ряд имуществ и предприятий, принадлежащих, напрямую или через посредников, Вячеславу Платону, Владимиру Филату, Илану Шору, Кириллу Лучинскому или Григорию Гачкевичу, которые были представлены в качестве «основных бенефициаров банковского мошенничества». Аресты, однако, применялись произвольно, некоторые из них даже уже были сняты, на основании судебных решений, а у многого из арестованного имущества, полученного собственниками задолго до периода банковского мошенничества, нечеткий юридический статус, на них претендует нескольких организаций.
В результате приговора Кишиневского суда от 27 июня 2016 года, вынесенного судьями: Галиной Москальчук, Андреем Никулчей и Сергеем Лазарем, – был наложен арест на имущество, аффилированное Владимиру Филату, на сумму 791,29 миллионов леев, и еще 4,5 миллионов леев составила стоимость приобретенного им имущества, на которую также был наложен арест. Таким образом, был наложен арест на земельные участки и здания в г. Кишиневе, расположенные на бул. Штефана чел Маре, 65, и на ул. Измайловской, 33/1 (здание IPTEH), дом на ул. Митрополита Гурия Гросу, автомобили модели «Volkswagen Touareg» (2), «Toyota Land Cruiser 200» и «Porsche Cayenne», а также доли Филата в уставном капитале ряда компаний в Кишиневе и Яссах, Румыния: АО «Ipteh», «Kapital Invest Company», «Kapital Invest Co» или «Worldway Limited». Впоследствии, 11 ноября 2016 года, Апелляционная палата (АП) Кишинева сократила размер ущерба по делу Филата до 472,4 миллионов леев, но сохранила арест на всех активах, аффилированных Филату, хотя в процессе появились представители ряда компаний, а также его бывшая супруга, Санда Дивиричан (ранее Надежда Филат), которая утверждала, что, на самом деле, большинство активов, на которые был наложен арест, были приобретены обоими супругами во время брака. Все стороны требовали снятия ареста.
Бывшая супруга Филата попросила дом и акции в фирме в Яссах
Требования бывшей супруги Владимира Филата получили продолжение и в рамках гражданского процесса. Санда Дивиричан подала в суд на Владимира Филата, его родителей, а также Министерство финансов (МФ), и 1 марта 2017 года Ион Цуркан, судья Кишиневского суда, частично удовлетворил ее иск. Магистрат распорядился об аннулировании договора дарения, подписанного в 2006 году между Владимиром Филатом и Василием и Марией Филат, его родителями, посредством которого последние подарили дом по ул. Митрополита Гурия Гросу, полученный от него ранее. Суд постановил, что имущество является совместным, приобретенным супругами во время брака, и распорядился разделить его в равных пропорциях между Владом Филатом и Сандой Дивирчиан. Тогда же, судья решил, что 11,64 миллионов акций АО «Kapital Invest Company», с офисом в Румынии, в муниципии Яссы, должны распределяться в равной степени среди бывших супругов, а Санде Дивиричан достались 5,82 миллионов акций. Таким образом, было решено снять арест с ½ жилого дома по ул. Митрополита Гурия Гросу, а также с 5,82 миллионов акций «Kapital Invest Company».
Разбирательства на этом не прекратились. 10 ноября 2017 года в АП Кишинева бывшая супруга Филата расширила круг своих требований, потребовав раздела имущества, находящегося в совместной собственности и управлении «в той мере, в которой бывшие супруги решили, а именно: полной передачи недвижимости апеллянту». Санда Дивиричан упомянула, что у нее была договоренность с Филатом относительно жилья и прилежащих строений, согласно которой «они должны были быть переданы в полном объеме, поскольку после расторжения брака несовершеннолетние дети остались на ее попечении, формализация передачи спорного имущества должна была быть осуществлена в любой момент, по ее запросу, что не было сделано до сих пор, потому что она решила записать это имущество непосредственно на имена детей по достижении ими совершеннолетия». В то же время, она уточнила: Филат не поставил ее в известность о том, что в 2001 году он зарегистрировал дом на своих родителей, и что в 2006 году они подарили его только Владимиру Филату, в связи с чем, она считает договор купли-продажи, а также договор дарения «симуляцией», поэтому она потребовала признать их недействительными.
Филат отозвал свою жалобу из ВСП. Дом зарегистрирован на бывшую супругу
В ходе этого процесса, МФ потребовало отклонить иски, мотивируя, в том числе, тем, что срок исковой давности был превышен. Судьи Анжела Бостан, Анатолий Пахопол и Вероника Негру удовлетворили требования, выдвинутые Сандой Дивирчиан, и отклонили требования МФ. Судьи установили, что Филат и Дивирчиан заключили 13 октября 2016 года мировое соглашение о разделе совместного имущества бывших супругов, и, в рамках слушания в суде первой инстанции, Филат подтвердил, что имущество было приобретено во время брака. В то же время, суд зафиксировал, что 1 марта 2017 года семья Филат подала ходатайства о признании производства, поданного Сандой Дивирчиан.
Судьи сняли арест с дома Влада Филата и отдали его бывшей жене
«В этой связи, Коллегия по гражданским делам повторно отмечает, что в той мере, в которой истица выступила с требованием, которое ответчик полностью признал, его частичное удовлетворение должно быть мотивировано в свете фактических и правовых обстоятельств, составивших основания частичного признания соответствующего требования», – уточнили судьи Апелляционной палаты. «Раздел вышеупомянутого недвижимого имущества в порядке, запрошенном заявительницей, оправдано не только необходимостью исполнения соглашения о разделе, заключенного между сторонами в споре в отношении этого имущества, но также необходимостью обеспечения интересов детей сторон в споре, подверженных риску лишения жилья, а также необходимостью обеспечения интересов заявительницы, на попечении которой остались дети после расторжения брака», – констатировали судьи, распорядившиеся снять арест с дома семьи Филата на улице Митрополита Гурия Гросу.
Хотя первоначально Владимир Филат обжаловал в Высшую судебную палату (ВСП) решение АП Кишинева от 22 февраля 2018 года, он подал письменное заявление в кассационную инстанцию, в котором объявил об отзыве жалобы, прося о прекращении процедуры рассмотрения. 26 февраля 2018 года и Санда Дивиричан подала обращение о том, что Филат проинформировал ее об отзыве жалобы, в связи с чем, она просила прекратить процедуру рассмотрения жалобы. Уже 29 ноября 2017 года дом на улице Митрополита Гурия Гросу был зарегистрирован на Санду Дивиричан, так что прокуроры и государство больше не могут претендовать на это имущество, так же, как они не могут претендовать ни на одну из частей акций фирмы «Kapital Invest Company» в Яссах, на которую изначально был наложен арест.
Фирма в Яссах продает активы за 2,65 миллиона евро. Племянник Филата обращается с запросом в адрес правоохранительных органов
Борьба за имущество Владимира Филата, первоначально помещенное правоохранительными органами под арест, на этом не остановилась. 24 апреля 2017 года было созвано Общее собрание акционеров КО «Kapital Invest Company» на 31 мая 2017 года. В ходе Собрания было принято решение продать несколько активов компании, процесс, который материализовался 4 апреля 2018. Тогда, посредством договора купли-продажи, были проданы земельные участки и здания фирмы по ул. Св. Лазаря в Яссах на сумму 2,65 миллиона евро, что эквивалентно примерно 50 миллионам леев. В соответствии с договором, имущество было присвоено фирмой ООО «M.Chim», которая принадлежит предпринимателю из Ясс, Кристину Зэмостяну, вовлеченному в ряд проектов с недвижимостью в Румынии. Также, в рамках Общего собрания «Kapital Invest Company» были внесены и изменения в состав Административного совета компании. Место Луки Филата, сына экс-премьера, находящегося в тюрьме, заняла Ромина Бакаржи, дизайнер моды, бизнес-партнер Санды Дивиричан в компании ООО «Prima Fashion». Ромина Бакаржи была также назначена управляющей фирмой.
В то же время, 29 мая 2018 года, вскоре после продажи имущества фирмы «Kapital Invest Company» в Яссах, в рамках очередного Общего собрания акционеров АО «Ipteh», Вирджил Пэвэляну, венчальный крестник бывшей супружеской пары Филат, предложил увеличить уставный капитал АО «Ipteh» на 17,4 миллиона леев. Его предложение было принято. Оба общих собрания, как АО «Ipteh», так и «Kapital Invest Company», проходили под председательством адвоката Иона Попы, одного из адвокатов, представлявших Санду Дивиричан в процессе против семьи Филата и МФ.
Акции представителей АО «Kapital Invest Company» и АО «Ipteh» были обнародованы Владимиром Русу, племянником бывшего премьер-министра, Влада Филата. Он попросил правоохранительные органы вмешаться, чтобы аннулировать принятые решения, уточнив, что, посредством них, Молдове был нанесен ущерб. Правоохранительные органы не отреагировали ни на запрос Русу или на просьбу ZdG обсудить эту тему. На сообщение с вопросом ZdG о том, поддержал ли ходатайство Филат, Русу не ответил.
Адвокат: «Ложный донос, сделанный в корыстных целях»
Вместо этого, Ион Попа, адвокат Санды Дивиричан и человек, председательствовавший на двух общих собраниях – «Ipteh» и «Kapital Invest Company», отмечает, что, на самом деле, донос Владимира Русу был сфальсифицирован. «Что касается обращения Владимира Русу, я могу сказать только, что считаю его ложным доносом, сделанным в корыстных интересах, и Владимир Русу должен быть привлечен к ответственности за свой поступок. Хотя я уверен, что он не будет и дальше поддерживать жалобу, под угрозой уголовной ответственности за ложный донос. Потому что, в действительности, не было продано ничего из изъятого или конфискованного имущества. Реальная причина того, что побудило его обратиться с этой ложной жалобой, в том, что недавно, 31 мая 2018 года, в Румынии были начаты судебные разбирательства по привлечению к ответственности Владимира Русу, занимавшего должность генерального директора компании в Румынии АО «Kapital Invest Company» и других диц, которые управляли компанией вместе с ним, среди которых: Андрей Роман, бывший председатель Административного совета (женатый на сестре Владимира Русу – Алене Русу, в настоящее время – Алене Роман); Виолетта Скорпан, бывший экономический директор, лиц, приближенное к Владимиру Русу. Судебные разбирательства направлены на возмещение ущерба, причиненного компании, на сумму более 1,5 миллиона евро», – отмечается в ответе, предоставленном в письменной форме Ионом Попой, по запросу ZdG.
«Также, следует отметить, что Владимир Русу, напрямую и через посредников, инициировал, в течение последних двух лет, более 12 разбирательств в судах Румынии против компании, в ходе которых он наглым образом требовал сотни тысяч евро, пытаясь заблокировать ее деятельность, и даже требовал несостоятельности (ликвидации) компании. Суды отклонили соответствующие иски, что еще раз указывает на то, какими способами он преследует компанию. Таким образом, жалоба Владимира Русу является не чем иным, как продолжением его действий против компании из Румынии «Kapital Invest Company» и отчаянной попыткой запугать команду адвокатов, которые ведут судебные разбирательства по его привлечению к ответственности за растрату и мошенничество в управлении обществом из Румынии. Мы должны быть защищены, чтобы предоставить множество подробностей по этому вопросу, чтобы не ставить под угрозу начатое судебное разбирательство», – уточняется в реакции адвоката Иона Попы.
Аресты, снятые с имущества, приписываемого Вячеславу Платону
И осуждение Вячеслава Платона привело к наложению ареста на десятки активов, аффилированных ему, на сумму 869,22 миллионов леев. И все же, если в случае Филата прокуроры обнаружили целый ряд активов, зарегистрированных на имя бывшего премьер-министра, с Платоном было иначе. Согласно резолютивной части приговора от 20 апреля 2017 года, вынесенного Кишиневским судом, судьи Виктор Бойко, Виталий Будеч и Елена Кожокарь одобрили арест десятков зданий и земельных участков в Кишиневе и других городах Р. Молдова. Ни один из этих активов не зарегистрирован на Вячеслава Платона. Помимо денег на нескольких банковских счетах, акций «Moldindconbank» или «Asito», принадлежащих Платону через посредников, суд наложил арест на зданиях или земельные участки, зарегистрированные на эти компании или другие ООО, в которых имя Платона не фигурирует.
Например, по приговору суда первой инстанции по делу Платона, допускается наложение ареста на две квартиры по ул. Дечебала, мун. Кишинев. Согласно данным «Cadastru», они зарегистрированы на имена Артема и Егора Платона, двух сыновей Вячеслава Платона, который сейчас находятся в тюрьме. Согласно той же информации, жилье вошло во владение сыновей Платона в ноябре 2015 года, не будучи под арестом, хотя в этом отношении существует судебное решение. Тогда же, суд распорядился о наложении ареста на здания на улице Мазилилор, мун. Кишинев, принадлежащие страховой компании «Alliance Insurance Group», бывшей «Victoria Asigurări», о которой прокуроры говорят, что она де-факто принадлежит Платону. Впоследствии, однако, после первой неудачной попытки, арест был снят по решению АП Кишинева, которое, впрочем, не опубликовано на портале судебных инстанций.
Адвокат: «Из имущества, ближе всего к Платону квартиры детей»
В том же деле Платона, есть решение о наложении ареста на ряд зданий и земельных участков в мун. Кишиневе зарегистрированных на компании ООО «BN-Proalim» (основанную Юрием Гориным), «Factoring International» (основанную Александром Боложуком), «Stock-Trading» (основанную Айком Осиповым), «Total International» (основанную Русланом Панченко) или ООО «Kotvinvest» (основанную Александром Котвитским, а в сентябре 2017 года и Константином Доготом). Однако, согласно данным «Cadastru», на большую часть этой недвижимости, на которую претендует государство, претендуют и другие частные единицы. Большинство активов этих компаний уже находились в тяжбах, в том числе в суде, с различными финансовыми учреждениями, особенно с «Moldindcondbank», ранее заложенные в банк под миллионные кредиты.
«Мы оспорили решение по существу, потому что мы с ним не согласны. Мы считаем, что Платон невиновен. Как вы сказали, ни один из активов, помещенных под арест, не связан напрямую с Вячеславом Платоном. Из имущества, ближе всего к Платону квартиры детей. Они были арестованы по первому приговору суда, но арест исчез. Да, выходит, что на них нет никакого запрета. Что касается других арестов. У всех этих лиц есть право обратиться в суд, чтобы вернуть свое имущество. Я думаю, что пока еще никто не обращался. Я знаю, что в суд первой инстанции несколько лиц подали заявления на признание в качестве стороны по первоначальному делу, но заявления были отклонены. Кроме того, я не знаю, что делают эти лица. Возможно, они готовят судебные иски. Тем не менее, у них будет право судиться, когда они ознакомятся с приговором, который не носит публичный характер», – говорит Эдуард Руденко, один из адвокатов Платона. «Арест был применен на основе отчета офицера НЦБК, который считал, что имущество принадлежит Платону. Не было представлено никаких доказательств, только офицерский анализ. Он, по его собственному убеждению, счел, что имущество принадлежит Платону, и, только на основании этого отчета, суд наложил арест. Других доказательств, которые могут продемонстрировать, что эти компании, недвижимость, земли принадлежат Вячеславу Платону, представлено не было», – утверждает Руденко.
Шор живет в роскошном здании, зарегистрированном на пенсионера
В приговорах, посредством которых были осуждены Владимир Филат и Вячеслав Платон, суд опубликовал, в том числе в резолютивных частях, список их имущества, помещенное под арест и которое должно было поступить в государственную собственность после осуждения. В случае Илана Шора, осужденного на 7 с половиной лет заключения, но оставленного на свободе до вступления в силу приговора, судья Андрей Никулча поступил иначе. Он лишь отметил, что «в целом, удовлетворяется гражданский иск, поданный гражданской стороной, относительно же суммы компенсации причиненного ущерба, суд должен вынести решение в ходе гражданского производства». Фактически, официально, на имущество Илана Шора, прокуроры объявили, что они наложили арест в марте 2015 года, уточняя, что они определили имущество на сумму 51 миллион леев. Правоохранительные органы, однако, каждый раз отказываются опубликовать список этой собственности.
Дом, в котором проживает Илан Шор, зарегистрирован на имя пенсионера, сотрудника одного из его компаний. Дом охраняется круглосуточно
И все же, если в деле Платона был наложен арест на фирмы и их активы, хотя они не были официально зарегистрированы на имя Платона, в случае Шора, поступили иначе. Хотя в приговоре, посредством которого примар Оргеева был осужден, указывается, что он проживает на ул. Лакулуй, в роскошном здании, где находился Шор, в том числе в период, когда он был под домашним арестом, прокуроры не наложили арест на эту недвижимость. В последние годы, в то время как в отношении него велось уголовное расследование, Илан Шор расширил свою собственность, которая теперь простирается до 27 аров, после приобретения ряда объектов недвижимости в этом районе. Но официально, владельцем недвижимости, в которой живет Илан Шор, является некий Ион Кожокару-Тоадер, 67-летний пенсионер. Он проживает в скромной квартире площадью 40 кв.м. на ул. Албишоара. Соседи не знают, где он находится, уточняя, что человек с таким именем там не живет.
Другой дом в Кишиневе, зарегистрированный на имя Илана Шора,
но в котором он не проживает, также помещен под арест
Арест дома на ул. Тимиш, по поводу которого судится британская компания
16 марта 2015 года прокуроры наложили арест на другой дом, гораздо более скромный, расположенный на ул. Тимиш, находившийся в собственности Илана Шора с декабря 2014 года. История этой недвижимости показывает, что сначала Шор купил ее у Ольги Лункашу, супруги предпринимателя Юрия Лункашу, а затем – у компании «Western Alliance» из Великобритании, аффилированной Шору и участвующей в Молдова в ведении ряда бизнесов. Фактически, в июне 2016 года «Wester Alliance» обратилась в суд с просьбой об отмене ареста на имущество, зарегистрированное на имя Шора, на том основании, что, хотя она продала Шору дом за 4,8 миллионов леев, он не рассчитался. Так, Наталья Казаку, представительница британской компании, уточнила, что, де-факто, недвижимость принадлежит фирме, которая не может зарегистрировать ее на себя из-за наложенного ареста. Судья Геннадий Павлюк, однако, отклонил иск.
В определении мы находим список имущества Илана Шора, на которое прокурор Адриана Бецишор запросила наложения ареста. В списке значится автомобиль «Bentley Continental» 2010 года выпуска с оценочной стоимостью 150 тысяч евро, а также несколько банковских счетов в BEM UB или «Eurocreditbank», на которых около 350 тысяч леев. Ни в определении судебной инстанции, ни в «Cadastru» не упоминается о наложении ареста на две квартиры, зарегистрированные на имя Илана Шора в мун. Кишиневе, по ул. Флорика Ницэ: одна площадью 158 кв.м., купленная Шором еще в 2000 году, и другая площадью 239,4 кв.м., купленная им в 2013 году. В то же время, не существует никакой информации об арестах, наложенных в отношении компаний, о которых Шор признался, что он им покровительствовал: в том числе компания «Dufremol» управляющей бизнесом беспошлинной торговли в ряде таможенных пунктов. Тем не менее, в рамках стратегии по возврату денег, украденных из банковской системы, прокуроры ссылаются на то, что они могли восстановить посредством Илана Шора сумму в 2,7 миллиардов леев. На портале судебных инстанций такого решения опубликовано не было.
Дело Лучинского: Арест дома, купленного в 2007 году
В деле Кирилла Лучинского, приговоренного судом к 5 с половиной годам заключения вследствие получения денег от компаний, аффилированных Илану Шору, денег, поступивших из «Banca de Economii» и «Banca Socială», судебная инстанция распорядилась о наложении ареста на ½ от сельскохозяйственного земельного участка в коммуне Трушены, мун. Кишинев, на ½ дома и прилегающего участка на ул. Валерия Купчи, а также на сумму в 20,1 тысяч евро, которые были найдены во время обысков.
На дом, приобретенный Кириллом Лучинским в 2007 году, был наложен арест
Согласно данным «Cadastru», участок был зарегистрирован на имя Кирилла и Анны Лучинских, они купили его в 2005 году у семьи миллионеров Анатолия и Ларисы Стати. Хотя суд распорядился о наложении ареста, данные «Cadastru» показывают обратное. Вместо этого, на дом на ул. В. Купчи, зарегистрированный на имя Кирилла и Анны Лучинских с 2007 года, арест наложен с 21 июля 2017 года. В то же время, имущество было заложено в «Energbank» в мае 2016 года под кредит в размере 4,4 миллиона леев.
В уголовном деле в отношении Григория Гачкевича, бывшего председателя BEM в 2007-2012 годах, до сих пор нет приговора, дело рассматривается в Кишиневском суде. Фактически, Гачкевич фигурирует в нескольких уголовных делах, и, по словам прокуроров, в 2007-2012 годах бывший глава Административного совета Банка де Экономий, Григорий Гачкевич, вместе с четырьмя другими членами Кредитного комитета BEM, предоставил неблагоприятные кредиты 52 компаниям, на общую сумму около 2,2 миллиардов леев. На ряд объектов имущества, принадлежащего Гачкевичу, был наложен арест.
P.S. ZdG не удалось обсудить эту тему с представителями Прокуратуры по борьбе с коррупцией (ПБК). Анастасия Михэлчану, пресс-секретарь учреждения, находится в отпуске, а представители Генеральной прокуратуры, связавшиеся с Виорелом Морарем, главой ПБК, сообщили нам, что он за пределами Молдовы, и что Адриана Бецишор также запросила обращение в письменном виде, чтобы ответить на наши вопросы.
Виктор МОШНЯГ
