Сотрудники правоохранительных органов Яловен задержали двух мужчин, которые обманули двух женщин более чем на 4 млн леев, используя схему «инвестиций» на торговых платформах.

Как сообщила генеральная прокуратура, преступления совершались в октябре-декабре 2024 года. Тогда подозреваемые из Бельц и Кишинева, в возрасте 20 и 27 лет (один из них — уроженец Турции, в настоящее время проживающий в Молдове), убедили двух потерпевших инвестировать в так называемые легальные платформы для торговли валютой.

«Подозреваемые, представляясь по телефону „экспертами по инвестициям“, обещали потерпевшим, что вскоре они получат баснословные доходы. Для этого потерпевшие прибегали к крайним мерам: брали кредиты и займы у компаний и в банках, одалживали деньги у родственников и знакомых в Яловенах, а одна из них даже продала свою квартиру, чтобы получить еще больше денег для инвестиций», — отмечают в Генпрокуратуре.

В какой-то момент у женщин возникли сомнения в реальности обещаний этих двух мужчин. Они обратились в правоохранительные органы. Правоохранители задержали подозреваемых в момент, когда они получали очередную сумму (после того как они ранее требовали перевести деньги на иностранные счета).

Сообщается, что во время обысков по месту проживания фигурантов были обнаружены «внушительные суммы» и электронные устройства для хранения криптовалюты. По ходатайству прокуратуры Яловен, суд отправил двух молодых людей под арест на 30 суток.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что потерпевших от схемы этих двух молодых людей может быть гораздо больше — несколько сотен.

«Расследование продолжается для выявления всей преступной деятельности организованной преступной группы, которая совершила одну из самых изощренных финансовых афер за последние годы. По предварительным данным, ежедневный доход от данного мошенничества оценивается в 50 000 долларов», — подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранители дали ряд рекомендаций для тех, кто намеревается инвестировать на торговых платформах:

• не соблазняйтесь обещаниями огромной и быстрой прибыли — это маловероятно. Напротив, такие обещания часто являются признаками мошенничества;
• что за человек/компания, обещающие баснословные доходы? Убедитесь, что платформа и люди, с которыми вы общаетесь, работают законно;
• обращайтесь за профессиональным советом! Проконсультируйтесь с экспертом по инвестициям, прежде чем принимать важное финансовое решение;
• немедленно обращайтесь в правоохранительные органы, если подозреваете, что стали жертвой мошенничества.

Фото полиции