Еще один гражданин Украины, который активно участвовал в мошеннической схеме с внедорожниками для 40 украинских военных на сумму 3 млн леев, был помещен под предварительный арест.
Он был в розыске. Его задержали 5 декабря в Паланке на выезде из Молдовы в сторону Украины.
В пятницу Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратилась в Кишиневский суд сектора Чеканы с ходатайством об аресте фигуранта на 30 суток. Суд частично удовлетворил обращение прокуратуры — арест на 20 суток.
«Чтобы не допустить возможных новых ситуаций, когда обвиняемый попытается скрыться от правоохранительных органов, прокуроры оспорили это заключение в Апелляционной палате Кишинева, потребовав поместить его под арест на 30 суток для объективного продолжения расследования», — говорится в пресс-релизе прокуратуры, которая ведет это дело.
По данным Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, еще 9 обвиняемых, граждан Украины, все еще находятся под домашним арестом и под электронным наблюдением. В августе правоохранительные органы Молдовы сообщили о задержании 8 человек, а спустя время был задержан еще один гражданин Украины.
В середине ноября Апелляционная палата Кишинева опубликовала пресс-релиз, в котором выступила с комментарием по поводу заявлений о предполагаемой взятке, предложенной коллегии судей, вынесшей решения об освобождении 8 граждан Украины из-под стражи, которые ранее были задержаны в Молдове по делу о мошенничестве на 3 млн леев: взяли деньги за машины у десятков военных из Украины, но автомобили им не доставили.
«Заявления, появившиеся в публичном пространстве, согласно которым все 8 обвиняемых были освобождены из-под стражи Апелляционной палатой Кишинева, ошибочны, данное решение вынесено только в отношении 5 обвиняемых», — заявили в Апелляционной палате Кишинева.
Украинский Telegram-канал выступил с обвинениями в адрес коллегии судей Апелляционной палаты Кишинева, вынесшей решения. Судей обвинили в получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Решение Апелляционной палаты Кишинева не может быть обжаловано прокурорами.
В Молдове было изъято различное имущество, приобретенное на деньги, полученные мошенническим путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированные на лиц из социально уязвимых категорий населения, ввезенные контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), автомобили марки BMW X5, X6, X7).
Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли ювелирные изделия, предположительно из золота, в количестве 4,5 кг, которые будут отправлены на экспертизу, а также деньги, полученные в результате мошенничества, и более 80 банковских карт из банков Молдовы, Украины и России.
После задержания по ходатайству прокуратуры Кишиневский суд сектора Чеканыотправил подозреваемых под арест на 30 суток. Однако адвокаты обжаловали это решение в Апелляционной палате Кишинева.
- В Кишиневе задержаны 8 украинцев за мошенничество на 3 млн леев: взяли деньги за машины у десятков военных из Украины, но автомобили им не доставили
- Задержаны еще два члена преступной группировки, причастные к мошенничеству с машинами для военных из Украины
Молдавские правоохранительные органы 14 августа сообщили о задержании 30 июля 8 граждан Украины, которые обманным путем получили от 40 украинских военнослужащих сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, на покупку автомобилей, в том числе внедорожников, выставленных на продажу в интернете.
Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции (ГИП) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, после ознакомления с объявлениями и выбора автомобиля военнослужащие, находящиеся на фронте, перечисляли деньги, после того как их близкие проводили кампанию по сбору средств, чтобы использовать автомобили для обороны восточной части Украины. Однако после перечисления денег автомобили военнослужащим не были переданы и деньги им не вернули.
На следующий день после перевода денег (а в некоторых случаях через несколько дней) граждане Украины снимали эти деньги в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.
«В эпизодах, которые расследуют правоохранительные органы Украины, насчитывается более 100 потерпевших. Однако в результате вмешательства правоохранительных органов из Кишинева и Киева незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена, и это явление прекратилось», — говорилось в пресс-релизе.
Сообщалось, что задержанные — беженцы из Украины, прибывшие в Молдову после начала войны в соседней стране. Их возраст — от 28 до 43 лет, среди них есть женщина. Они входят в преступную группировку, действующую с 2022 года, которая занималась отмыванием денег, полученных после обмана потерпевших.
Для расследования этой преступной деятельности правоохранительные органы Украины и Молдовы создали совместную следственную группу.
