Бывший депутат Илан Шор, скрывающийся от уголовного преследования, был уличен Национальным органом по неподкупности (ANI) в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов, поскольку была выявлена существенная разница между приобретенным имуществом, доходами и расходами его и членов его семьи в размере более 4 381 084 леев, а также необоснованный характер владения этим имуществом за период с 1 августа 2016 по 2 ноября 2022 года.
Также, по данным ANI, за период с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года была обнаружена существенная разница в размере 6 449 706 леев между приобретенным имуществом и доходами, полученными Иланом Шором и членами его семьи.
«Инспектор по неподкупности направит дело в суд для рассмотрения с целью вынесения решения о конфискации необоснованных активов в размере выявленной существенной разницы.
Проверяемое лицо будет лишено права занимать государственную должность или публичную должность, включая должность депутата и мэра, сроком на 3 года, с внесением записи в Государственный реестр лиц, лишенных права занимать определенные должности», — говорится в заявлении ANI.
Илан Шор, лидер бывшей партии «Шор», скрывшийся из Молдовы в июне 2019 года после падения режима Плахотнюка, 13 апреля 2023 года был приговорен судьями Апелляционной палаты Кишинева к 15 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа. Также его лишили права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет. Согласно решению, Илан Шор должен будет выплатить более 5,2 млрд леев.
Апелляционная палата Кишинева:
- отклонила совместную апелляцию адвокатов Калайда и Коленко;
- отклонила как необоснованную жалобу адвокатов Балан и Уланов;
- признала апелляцию обвинителя и представителя Banca de Economii (BEM);
- отменила частично приговор суда первой инстанции с вынесением постановления в порядке, предусмотренном для суда первой инстанции, которым:
- Илан Шор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 5 Уголовного кодекса (мошенничество), с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской системе в течение 5 лет;
- Илан Шор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 243 ч.3 Уголовного кодекса (отмывание денег), с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме закрытого типа;
- на основании ст.84 Уголовного кодекса назначить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской системе сроком на 5 лет.
Срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания, включая период нахождения под арестом. Гражданский иск Banca de Economii был признан в полном объеме с взысканием 5 291 708 829 леев со счета подсудимого.
