Сотрудник инспектората полиции (ИП) столичного сектора Чеканы находится под следствием по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. 21 ноября в рамках расследования дела были проведены обыски, сообщила Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) Министерства внутренних дел.

Сотрудники ведомства под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели ряд обысков в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и незаконной предпринимательской деятельности в отношении сотрудника инспектората полиции столичного сектора Чеканы.

По материалам дела, с марта 2023 года фирма, учрежденная супругой полицейского, который фигурирует в деле, незаконно осуществляла свою деятельность в отсутствие необходимых разрешений, выданных примарией Кишинева и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, получая «значительную» прибыль.

Чтобы скрыть незаконное происхождение этих средств, госслужащий замаскировал доходы путем фиктивных сделок, включая продажу большого количества черного и цветного металла другому экономическому агенту. Таким образом, средства на общую сумму более 400 000 леев были переведены на банковские счета жены полицейского.

Во время обысков, проводимых, в доме полицейского и в доме руководителя фирмы, в используемых транспортных средствах, а также в офисе компании, фигурирующей в деле, были изъяты бухгалтерские и юридические документы, и документы, связанные с покупкой металлов, электронные устройства, банковские карты и другие предметы, имеющие отношение к расследованию, пояснили в SPIA.

Фото: стоп-кадр видео SPIA