В рамках уголовного дела «Интерпол» правоохранители изъяли два автомобиля общей стоимостью около 1,2 млн леев, которые являются преступно нажитым имуществом, представляя собой часть взятки, полученной в рамках коррупционной схемы по блокированию красных уведомлений Интерпола. Таким образом, согласно пресс-релизу Антикоррупционной прокуратуры, уже наложен арест на имущество стоимостью более 11,7 млн леев.

Сейчас эти активы находятся под управлением Агентства по возвращению имущества, полученного преступным путем (ARBI).

В ходе совместного расследования правоохранительных органов Молдовы и Франции, которое было начато в апреле 2024 года, Антикоррупционная прокуратура расследует предполагаемую коррупционную схему, в рамках которой чиновники из Молдовы и других стран получали взятки за блокирование красных уведомлений, издаваемых Интерполом на преступников из разных стран, находящихся в международном розыске.

Дело «Интерпол»

В июне 2024 года Антикоррупционная прокуратура провела обыски на территории Республики Молдова при поддержке правоохранительных органов Франции, а также Федерального бюро расследований США. Впоследствии изъятые документы и материалы были проанализированы, в том числе при поддержке Национального центра по борьбе с коррупцией и Национального инспектората расследований, с целью получения информации из телефонов и компьютеров. Антикоррупционная прокуратура опросила десятки лиц, как в качестве свидетелей, так и в качестве подозреваемых и обвиняемых, некоторые из них были задержаны и заключены под стражу.

Расследуя дело, Антикоррупционная прокуратура направила запросы об оказании правовой помощи и получила информацию и доказательства из 9 иностранных юрисдикций.

«Согласно собранным на данный момент доказательствам, есть обоснованные подозрения, что организованная преступная группа создала коррупционную схему, позволяющую лицам, на которых распространяются красные уведомления Интерпола, получить статус просителя убежища в Республике Молдова, с целью блокирования и удаления этих уведомлений путем дачи взяток государственным служащим», — говорится в заявлении.

В частности, адвокат и бывший государственный служащий из Молдовы, который также работал в Интерполе, при участии компании из Объединенных Арабских Эмиратов, подавали в Интерпол запросы с поддельной информацией и документами, требуя блокирования красных уведомлений для своих клиентов на основании того, что они имеют статус просителей убежища в Республике Молдова. В то же время адвокат подавал ходатайства с просьбой о предоставлении убежища в Генеральный инспекторат по миграции МВД. По указанию бывшего главы инспектората по миграции его сотрудники инициировали процедуру предоставления убежища, вопреки закону, без физического присутствия лиц на территории Молдовы. Впоследствии, бывший начальник Управления международного полицейского сотрудничества МВД включал в официальные документы явно ложные данные, подтверждающие статус лиц как «просителей убежища», на основании которых Интерпол блокировал красные уведомления.

За последние месяцы были выявлены финансовые потоки, банковские переводы, криминальные активы и активы обвиняемых с целью обеспечения возможной специальной и расширенной конфискации. В этом контексте на территории Республики Молдова был наложен арест на:

• жилой дом и земельный участок под застройку в Кишиневе, приблизительная стоимость 3 450 114 леев;
• ½ доли квартиры в Кишиневе, приблизительная стоимость 2 048 508 леев;
• ½ доли жилого дома Вадул-луй-Водэ стоимостью около 3 264 692 леев;
• парковочные места в мун. Кишинев стоимостью около 377 150 леев;
• автомобиль Toyota Camry, приблизительная стоимость 452 933 лея;
• автомобиль Range Rover, приблизительная стоимость 738 656 леев;
• ½ доли автомобиля Skoda Octavia, приблизительная стоимость 117 336 леев;
• ½ доли автомобиля Mercedes GLC, приблизительная стоимость 454 970 леев;
• банковский счет на сумму 41 449 евро;
• ½ доли банковского счета на сумму 12 193 евро;
• средства на общую сумму 13 480 евро и 600 долларов.

По меньшей мере 26 человек представили в Интерпол фальшивые документы, воспользовавшись данной схемой, и их действия повлияли на уголовные расследования по всему миру, включая Францию, Австралию, Китай и другие страны.

В результате этого расследования и информации, предоставленной Антикоррупционной прокуратурой, 7 июня 2024 года Интерпол отменил блокирование красных уведомлений в отношении лиц, воспользовавшихся коррупционной схемой, тем самым пресекая преступный метод, позволяющий международным беглецам избегать ордеров на арест.

Фото: коллаж ZdG