Семь человек, в том числе четверо государственных служащих, включая заместителя директора Агентства материальных резервов Министерства внутренних дел, и три представителя компаний, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. В среду, 22 ноября, Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении расследования по делу и о его передаче в суд.
Как стало известно ZdG, речь идет о заместителе директора агентства Николае Семинахине и сотрудниках Романе Довбенко (главный специалист), Вячеславе Юрку (главный специалист) и Никифоре Ионку (начальник управления по управлению государственными резервами). Ионку больше не работает в Агентстве материальных резервов.
Согласно публичным данным, проанализированным ZdG, компанией, получившей контракт, является KASS EXPO INTERNATIONAL CORP, а трое ее представителей, которые попали под суд. — Ион Сорочан, Елена Цугуля и Руслан Аласс.
По материалам дела, в 2023 году Агентство материальных резервов организовало тендер на закупку профилированного металлического листа стоимостью около 3,2 млн леев. В тендере приняли участие несколько компаний, и первоначально победителем была признана одна компания.
Другая компания-участник оспорила это решение, утверждая, что выигравшее предложение не соответствовало техническим требованиям. Национальное агентство по урегулированию жалоб приняло эту жалобу и отменило первоначальное решение, позволив претенденту выиграть тендер.
В период с 14 по 19 сентября 2023 года четыре государственных служащих из Агентства материальных резервов по согласованию с тремя представителями компании-победителя отправились на склад компании для проверки материалов.
«Не убедившись в наличии на складе экономического агента необходимых материалов в соответствии с техническими спецификациями на профнастил, они провели лишь формальный осмотр складских помещений. Тем не менее, они официально назначили эту компанию поставщиком для закупки материала, хотя знали, что у указанного экономического агента нет на складе товара в соответствии с техническими спецификациями.
2 октября 2023 года директор Агентства материальных резервов, введенный в заблуждение четырьмя своими подчиненными, подписал контракт с компанией-победителем на закупку 25 000 кв.м материала на сумму 3 712 500 леев. Однако поставленные материалы не соответствовали техническим требованиям, указанным в контракте, например, по толщине или количеству цинка», — пояснили в Антикоррупционной прокуратуре.
29 ноября 2023 года фигуранты дела подписали документ, подтверждающий получение материалов, несмотря на то, что они не соответствовали техническим спецификациям. Это позволило компании-поставщику обналичить сумму контракта, нанеся тем самым ущерб государству в размере 3 712 500 леев.
Обвиняемые не признали свою вину, уголовное дело было направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу.
За совершенное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, штраф в размере от 750 000 до 1 000 000 леев и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
В то же время, чтобы гарантировать исполнение штрафа и возможную конфискацию, на имущество, принадлежащее обвиняемым, был наложен арест.
Потерпевшей стороной было признано Агентство материального резерва МВД, а гражданский иск был подан при поддержке Агентства по возврату активов, полученных преступным путем.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года Антикоррупционной прокуратурой, оперативное сопровождение осуществлял Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).
Фото: НЦБК
