Европейская прокуратура (EPPO), возглавляемая Лаурой Кодруца Ковеши, сообщает, что в рамках сегодняшней акции «Moby Dick» 14 ноября полиция и прокуратура проводят 160 обысков в более чем десяти странах ЕС, включая Болгарию, Хорватию, Кипр, Чешскую Республику, Италию, Люксембург, Нидерланды, Словакию и Испанию, а также в странах за пределами ЕС. В общей сложности под следствием находятся 195 человек и более 400 компаний. 43 подозреваемых были задержаны.
Европейская прокуратура расследует мошенничество с НДС на сумму 520 млн евро в сфере торговли IT-продуктами и электронными устройствами в ЕС при «активном участии нескольких мафиозных группировок». Прокуроры арестовали активы и деньги на сумму 520 млн евро, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный ЕС и национальным бюджетам. Только в Италии было арестовано 129 банковских счетов и конфисковано 192 объекта недвижимости, а также 44 роскошных автомобиля и яхты.
Уровень сложности и эффективность этой преступной группы, совершающей карусельные махинации с НДС, беспрецедентны. С 2020 по 2023 год группа выпустила счета на продажу AirPods, ноутбуков и другой электроники на сумму более 1,3 миллиарда евро, сообщает Европейская прокуратура (EPPO).
«Moby Dick – это знаковое расследование для EPPO. Мы уже давно бьем тревогу по поводу активного участия опасных организованных преступных групп в хищении бюджета ЕС. Помимо огромного ущерба, который они наносят, мы предупреждали об угрозе, которую их деятельность представляет для нашей внутренней безопасности. Moby Dick показывает, что не существует двух отдельных криминальных миров. Мира действительно опасных преступников, которые занимаются контрабандой наркотиков и торговлей людьми, с одной стороны, и мира «беловоротничковых» преступников, которые «лишь» занимаются коррупцией и отмыванием денег, с другой», – заявила европейский прокурор Лаура Ковеши.
