Несколько активов, которые, предположительно, происходят из транснациональной схемы по отмыванию денег «Российский Ландромат» на сумму примерно 190 миллионов долларов, были выявлены властями. Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщила, что получила подтверждение об этом в среду, 13 ноября, от правоохранительных органов другой юрисдикции. Государственные обвинители не уточнили, о каких странах идет речь.

Согласно пресс-релизу, на основе доказательств, собранных Антикоррупционной прокуратурой, включая уголовные дела, по которым были признаны виновными судьи, вынесшие незаконные решения, одна иностранная юрисдикция уже заморозила банковские счета на сумму более 100 миллионов долларов. В ближайшее время аресты будут наложены на сумму 40 миллионов долларов в одной юрисдикции и на 50 миллионов долларов в другой.

«В течение 2024 года, в рамках расследований, Антикоррупционная прокуратура предоставила необходимые данные и доказательства для идентификации банковских счетов, отслеживания финансовых потоков и их блокировки. Наложение ареста и возможная конфискация этих активов представляют важный шаг на пути к их возврату в интересах граждан, демонстрируя приверженность предотвращению и борьбе с коррупцией и отмыванием денег как на национальном, так и на международном уровне.

В ближайшее время Антикоррупционная прокуратура подаст в суд ходатайство о наложении ареста на эти счета. Эти меры направлены на то, чтобы передать четкое послание о том, что незаконная деятельность не останется безнаказанной и что власти решительно намерены выявлять и привлекать к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям.

Антикоррупционная прокуратура выражает благодарность и признательность иностранным властям за значительную поддержку, оказанную в рамках этой сложной операции. В последние два года команда прокуратуры активно работала над восстановлением доверительных отношений с зарубежными коллегами, особенно в вопросах международного сотрудничества по уголовным делам “Банковское мошенничество” и “Ландромат”, включая участие в международных конференциях, двусторонних встречах и рабочих визитах», – сообщает ведомство.

По данным прокуроров, «эти личные связи способствовали укреплению международного сотрудничества», которое в последние два года привело к идентификации и замораживанию активов на сумму более 87 миллионов долларов за рубежом по уголовному делу «Банковское мошенничество», а также более 100 миллионов долларов по делу «Ландромат».

Судьи «Ландромата»

22 и 23 сентября 2016 года на имена 16 бывших и нынешних магистратов были получены ордера на арест на 30 дней по делу об отмывании около 20 млрд долларов США. Их обвинили в выдаче определений, посредством которых в Молдове отмывались российские деньги. Первоначально в деле фигурировало 17 судей, двое из которых умерли, а третьему, Виктору Орындашу, удалось покинуть Респулику Молдова.

Уголовное дело в отношении судей было возбуждено лишь через два с половиной года после того, как Высшая судебная палата направила в Национальный антикоррупционный центр, Антикоррупционную прокуратуру и ВСМ информационную ноту о причастности нескольких магистратов из Республики Молдова к сомнительной схеме отмывания денег с указанием имен магистратов и дел, в которых они якобы действовали мошенническим путем. 20 сентября 2016 года, когда было обнародовано дело в отношении 17 магистратов, лишь 7 из них по-прежнему работали в судебной системе.

Другие 14 дел были переданы в суд в начале февраля 2017 года. В этих делах им предъявлены обвинения в намеренном вынесении решения, противоречащего закону, также в рамках дела «Ландромат».

В октябре 2020 года пять судей, ставших фигурантами дела «Ландромат», официально вернулись на свои должности после того, как в сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура вывела их из-под следствия по другому делу, в котором они обвинялись в соучастии в отмывании денег, на том основании, что деяние не соответствовало составу преступления.

В начале июля 2024 года Высший совет магистратуры отстранил судью Сергея Поповича от должности в связи с делом о заведомом вынесении решения, противоречащего закону.

В апреле 2024 года бывший судья Апелляционной палаты Кишинева Штефан Ницэ был признан виновным в совершении преступления — в сознательном вынесении решения, противоречащего закону, по делу «Ландромат». Однако он был освобожден от уголовной ответственности, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности истек много лет назад.

Также в апреле 2024 года был оправдан судья Гарри Бивол, обвинявшийся в сознательном вынесении решения, противоречащего закону, по делу «Ландромат».

15 мая 2024 года Коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинева оставила в силе приговор первой инстанции от 23 сентября 2022 года, которым бывший судья Георге Маркитан был признан виновным в сознательном вынесении решения, противоречащего закону. Однако он был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.